股票代码：600858          股票简称：银座股份             编号：临 2018-010

               银座集团股份有限公司
         第十一届董事会第十一次会议决议公告
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    银座集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于 2018 年 4 月 13
日以书面形式发出，会议于 2018 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长王志盛先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员
审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
    经参会董事审议表决，形成如下决议：
    一、通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交
易的议案》。同意公司全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地
产有限公司续租经营场所物业，总建筑面积为 56700.48 平方米，租赁期限 1 年，
租金为 1650.55 万元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于子公司泰安银
座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告》（2018-011 号）。由于涉及
关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董
事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果
通过该议案。
    二、全票通过《银座集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文和正文。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    特此公告。



                                                 银座集团股份有限公司董事会
                                                           2018 年 4 月 27 日