股票代码：600858           股票简称：银座股份          编号：临 2019-006


              银座集团股份有限公司
  第十一届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    银座集团股份有限公司第十一届监事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019
年 1 月 25 日以书面形式发出，会议于 2019 年 2 月 1 日在公司总部召开。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主
席张建军先生主持。
    经审议，会议全票通过了《关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第十一
届监事会任期已满，同意提名皮希才先生、张志军女士作为公司第十二届监事会
由股东代表担任的监事候选人，并提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司
第十一届监事会监事自股东大会审议通过之日起卸任，第十二届监事会成员任期
为自股东大会审议通过之日起三年。
    特此公告。


    附件：监事候选人简历


                                              银座集团股份有限公司监事会
                                                           2019 年 2 月 2 日
附件：
    监事候选人简历：
    皮希才，男，1964 年 2 月出生，山东平度人，中共党员，工程硕士，高级
会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司风险防控中心副主任、审计内控部
部长、风险防控中心主任、风险防控管理部总监、审计风险防控部总监，山东鲁
商乡村振兴有限公司监事。
    张志军，女，1973 年 7 月出生，山东夏津人，中共党员，本科学历，高级
会计师。近五年来曾任本公司财务负责人。2015 年 9 月 26 日起任山东银座商城
股份有限公司财务部长，2015 年 12 月 31 日起任本公司监事。