银座集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会资料




     二○一九年二月二十二日
             银座集团股份有限公司
    2019 年第二次临时股东大会会议议程

                 （2019 年 2 月 22 日）

一、审议《关于董、监事津贴的议案》
二、审议《关于独立董事报酬的议案》
三、审议《关于换届选举非独立董事的议案》
四、审议《关于换届选举独立董事的议案》
五、审议《关于监事会换届选举的议案》
议案一

                    关于董、监事津贴的议案

各位股东及股东代表：
    依据《公司法》和公司章程规定，结合本公司实际情况，公司拟支付公司董
事（非独立董事）、监事津贴如下：
    公司拟对外部董事（非独立董事），采取固定津贴的形式，标准为每年 5 万
元人民币（含税），对其他非独立董事、监事，采取会议津贴的形式，标准为每
次 1000 元人民币（含税）。监事出席监事会会议当日列席董事会会议的按一次计
算。
    董事（非独立董事）、监事之津贴主要用于参加会议、工作检查、调研的补
助，包括通讯、报刊等开支。
    独立董事意见：公司该议案的表决与通过程序等均符合《公司法》和《公司
章程》有关规定，支付董、监事的津贴符合公司实际情况，不存在损害投资者特
别是中小股东利益情形。
    以上议案已经公司第十一届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，现提
交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。



                                                       2019 年 2 月 22 日
议案二

                     关于独立董事报酬的议案

各位股东及股东代表：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规
定，结合公司实际情况，公司拟支付独立董事津贴每人每年 8 万元人民币（含税）。
独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。
    以上议案已经公司第十一届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，现提
交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。



                                                         2019 年 2 月 22 日
议案三

                 关于换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于公司第十一届董事会任期已满，公司董事会提名侯功海先生、胡鑫先生、
孟庆启先生（外部董事）作为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
    各候选人简历：
    侯功海，男，汉族，1965 年 10 月出生，山东济南人，中共党员，工商管理
硕士。近五年来曾任本公司超市事业部副总经理、山东银座购物中心有限公司董
事长、山东银座购物中心有限公司总经理、本公司副总经理。2018 年 10 月 12
日起，任本公司总经理。
    胡鑫，男，汉族，1969 年 12 月出生，山东菏泽人，中共党员，研究生学历，
经济师。近五年来曾任本公司百货事业部副总经理。2015 年 9 月 25 日起，任本
公司副总经理。
    孟庆启，男，汉族，1952 年 11 月出生，山东昌乐人，中共党员，研究生学
历，曾任山东省国税局党组织成员、总会计师，山东省国税局巡视员，已退休。
    上述人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的非独立董事候选
人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十一届董事会董事自股东
大会审议通过之日起卸任，第十二届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日
起三年。
    独立董事意见：董事会该次换届选举的相关提名和表决程序等均符合《公司
法》和《公司章程》有关规定，还将提交股东大会以累计投票制选举，提名、表
决程序合法。上述人员的学历、专业经历能够满足所聘任的该公司岗位职责的需
求。
    以上议案已经公司第十一届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，现提
交本次股东大会采取累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议。



                                                        2019 年 2 月 22 日
议案四

                 关于换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
    鉴于公司第十一届董事会任期已满，公司董事会提名梁仕念先生、刘冰先生
作为公司第十二届董事会独立董事候选人。
    各候选人简历：
    梁仕念，男，汉族，1969 年 11 月出生，山东临沂人，中共党员，研究生学
历，高级会计师，中国律师资格。近五年历任山东省注册会计师协会监管部负责
人、副秘书长、常务副秘书长、副会长，现任山东省注册会计师协会副会长，兼
常务副秘书长。
    刘冰，男，汉族，1972 年 08 月出生，山东平原人，中共党员，法学博士，
理论经济学博士后。近五年至今任山东大学管理学院教授，主要领域为人力资源
管理。
    上述人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的独立董事候选人
尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，独立董事候选人已报上海证券交易
所审核无异议。公司第十一届董事会董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十
二届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    独立董事意见：董事会该次换届选举的相关提名和表决程序等均符合《公司
法》和《公司章程》有关规定，还将提交股东大会以累计投票制选举，提名、表
决程序合法。上述人员的学历、专业经历能够满足所聘任的该公司岗位职责的需
求。
    以上议案已经公司第十一届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，现提
交本次股东大会采取累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议。



                                                       2019 年 2 月 22 日
议案五

                   关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：
    根据公司章程及相关规定，公司监事会由 3 人组成，其中由股东代表担任的
监事 2 名，职工监事 1 名。鉴于公司第十一届监事会任期已满，公司监事会提名
皮希才先生、张志军女士作为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人。
职工监事由公司职工代表大会选举产生。
    附：监事候选人简历：
    皮希才，男，1964 年 2 月出生，山东平度人，中共党员，工程硕士，高级
会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司风险防控中心副主任、审计内控部
部长、风险防控中心主任、风险防控管理部总监、审计风险防控部总监，山东鲁
商乡村振兴有限公司监事。
    张志军，女，1973 年 7 月出生，山东夏津人，中共党员，本科学历，高级
会计师。近五年来曾任本公司财务负责人。2015 年 9 月 26 日起任山东银座商城
股份有限公司财务部长，2015 年 12 月 31 日起任本公司监事。
    公司第十一届监事会监事自股东大会审议通过之日起卸任，第十二届监事会
成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    以上议案已经公司第十一届监事会 2019 年第一次临时会议审议通过，现提
交本次股东大会采取累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议。



                                                        2019 年 2 月 22 日