股票代码：600858             股票简称：银座股份              编号：临 2019-017

                    银座集团股份有限公司
              第十二届监事会第二次会议决议公告
    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    银座集团股份有限公司第十二届监事会第二次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面
形式发出，于 2019 年 3 月 27 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席张建军先生主持。
    经审议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过了下列议案并
形成如下决议：
    一、通过《2018 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
    二、通过《2018 年度内部控制评价报告》。
    三、通过《2018 年度履行社会责任的报告》。
    四、通过《2018 年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。
    监事会审核了公司 2018 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2018 年
年度报告全文及摘要，监事会认为：
    （1）公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关
制度的各项规定；
    （2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；
    （3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    五、全票通过《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》，并提交
股东大会审议。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和公司章程
等相关规定，为保证股东的合理投资回报，公司特制定未来三年股东回报规划。
    监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为，董事会审议的本年度利润分配预
案，兼顾了给予广大投资者特别是中小投资者合理回报，和保证公司的健康、持续发展。
    特此公告。



                                                    银座集团股份有限公司监事会
                                                                2019 年 3 月 29 日