股票代码：600858             股票简称：银座股份            编号：临 2019-041

                 银座集团股份有限公司
     第十二届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    银座集团股份有限公司第十二届董事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 9
月 20 日以书面形式发出，会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长侯功海先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了
本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
    经参会董事审议表决，形成如下决议：
    全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集团股份有限
公司潍坊银座商城拥有的位于潍坊市奎文区胜利东街 4000 号 1 的房地产在渤海银行济
南分行办理 2.5 亿元的房地产抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款利
率，用于补充公司流动资金。
    特此公告。



                                                   银座集团股份有限公司董事会
                                                              2019 年 9 月 28 日




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