股票代码：600858          股票简称：银座股份            编号：临 2019-051

              银座集团股份有限公司
  第十二届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
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连带责任。


    银座集团股份有限公司第十二届董事会 2019 年第七次临时会议通知于 2019
年 12 月 20 日以书面形式发出，会议于 2019 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长侯功海先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时
监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
    经参会董事审议表决，形成如下决议：
    全票通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更，
同意战略委员会调整如下：召集人：侯功海；委员：梁仕念、许修锋。
    特此公告。



                                               银座集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 12 月 26 日