证券简称：王府井                                             证券代码：600859
债券代码：122190                                             债券简称：12 王府 02


                         王府井集团股份有限公司

   关于“12 王府 02”2018 年第一次债券持有人会议决议公告

    王府井集团股份有限公司［以下简称“王府井”或“公司”，王府井于 2016 年 1 月
28 日由北京王府井百货（集团）股份有限公司更名为王府井集团股份有限公司］于 2012
年 9 月 28 日获准公开发行面值不超过 22 亿元的公司债券，其中 7 年期固定利率品种（以
下简称“12 王府 02”或“本期债券”）发行规模为 11 亿元，已于 2012 年 10 月 26 日发
行完毕。

    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《北京王府井百货（集团）股份有限公司公
开发行公司债券募集说明书》、《北京王府井百货（集团）股份有限公司 2012 年公司债
券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《北京王府井百货（集
团）股份有限公司 2012 年公司债券受托管理协议》的规定，中信建投证券股份有限公
司（以下简称“中信建投证券”）作为债券受托管理人，就王府井吸收合并全资子公司
青岛北方奥莱管理有限公司并维持“12 王府 02”存续的事项召集了“12 王府 02”2018
年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次债券持有人会议召
开情况如下：

    一、会议召开情况

    1、会议召集人：中信建投证券

    2、会议时间：2018 年 12 月 27 日

    3、会议召开和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决

    4、债权登记日：2018 年 12 月 17 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

    5、会议主持：中信建投证券委派的代表

    6、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《债券持有人会议
规则》的相关规定，会议的结果合法、有效。

    二、会议出席情况

    本次参加“12 王府 02”2018 年第一次债券持有人会议的债券持有人（含委托代理
人）共 3 名，代表有表决权的未偿还本期债券 2,083,230 张，占有表决权的未偿还本期
债券总张数的 18.95%。

    三、会议审议事项及表决情况

    1、审议《关于王府井集团股份有限公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有
限公司并维持“12 王府 02”存续的议案》

    同意票 2,083,230 张，占有表决权的未偿还本期债券总张数的 18.95%。

    按照《债券持有人会议规则》相关规定，根据表决结果，本次债券持有人会议未形
成有效决议。

    四、律师见证并出具法律意见书

    本次会议经北京市海问律师事务所见证并出具法律意见书，见证律师认为“本次会
议的召集和召开程序、出席会议的债券持有人的资格、会议的表决程序、表决结果等相
关事宜均符合有关法律及《债券持有人会议规则》的有关规定，本次会议的表决结果合
法有效，本次会议未形成有效决议。”

    五、备查文件
    1、中信建投证券股份有限公司关于召开“12 王府 02”2018 年第一次债券持有人会
议的通知；
    2、“12 王府 02”2018 年第一次债券持有人会议参会文件和表决票；
    3、北京市海问律师事务所关于王府井集团股份有限公司“12 王府 02”2018 年第一
次债券持有人会议的法律意见书。
    特此公告。

                                                       王府井集团股份有限公司

                                                             2018 年 12 月 28 日