证券代码：600859            证券简称：王府井              编号：临 2019－014
债券代码：122190            债券简称：12 王府 02


                      王府井集团股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会
议于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019 年 4 月 26 日
在本公司会议室举行，应到董事 10 人，实到 10 人。公司监事列席会议。会议符
合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司代理董事
长杜宝祥主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案：
    一、通过 2019 年第一季度报告。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    二、通过向北京银行申请综合授信额度的议案。
    同意公司向北京银行阜裕支行申请综合授信额度人民币 40 亿元，期限为 2
年，担保方式为信用。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、通过向兴业银行申请综合授信额度的议案。
    同意公司向兴业银行呼和浩特分行申请综合授信额度人民币 30 亿元，期限
1 年，担保方式为信用。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                     王府井集团股份有限公司
                                                               2019 年 4 月 30 日



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