证券代码：600859          证券简称：王府井         公告编号：临 2019-021
债券代码：122190          债券简称：12 王府 02


                     王府井集团股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2019 年 6 月 17 日
(二)   股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一
    层本公司会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                           41

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 313,104,628
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    40.3355%
   份总数的比例（%）


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，代理董事长杜宝祥主持，本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和
表决符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，董事耿嘉琦、张学刚、吴刚、赵鸿，独立董
   事董安生、权忠光因工作原因未能出席本次股东大会；
 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书岳继鹏出席本次股东大会。

 二、      议案审议情况

 (一)      非累积投票议案

 1、 议案名称：2018 年度董事会报告
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                       反对                    弃权
股东类型                                                    比例                    比例
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                                                            （%）                   （%）
  A股           313,001,328      99.9670     103,300        0.0330      0       0.0000


 2、 议案名称：2018 年度监事会报告
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                       反对                    弃权
股东类型                                                    比例                    比例
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                                                            （%）                   （%）
  A股           312,254,328      99.7284     103,300        0.0329   747,000    0.2387


 3、 议案名称：2018 年度财务决算报告
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                       反对                    弃权
股东类型                                                    比例                    比例
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                                                            （%）                   （%）
  A股           312,254,328      99.7284     103,300        0.0329   747,000    0.2387



 4、 议案名称：2018 年度利润分配及分红派息方案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                         反对                    弃权
股东类型
                    票数         比例（%）    票数           比例     票数          比例
                                                                            （%）                      （%）
         A股         312,995,928          99.9652          108,700          0.0348          0       0.0000


         5、 议案名称：2018 年年度报告及摘要
            审议结果：通过
            表决情况：
                                 同意                               反对                        弃权
       股东类型                                                             比例                       比例
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                                                                            （%）                      （%）
         A股           313,001,328        99.9670          103,300          0.0330          0       0.0000



         6、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                                 同意                               反对                        弃权
       股东类型                                                             比例                       比例
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         A股           312,142,894        99.6928          214,734         0.0685      747,000      0.2387



         7、 议案名称：关于公司北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                              同意                                反对                          弃权
       股东类型                                                                                        比例
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         A股           91,623,382         86.7387     13,887,981           13.1475     120,038      0.1138



         (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                      同意                           反对                        弃权
            议案名称
序号                               票数          比例（%）      票数            比例（%）       票数     比例（%）
       关于公司北京首都旅
       游集团财务有限公司
 7                          33,406,103           70.4560     13,887,981 29.2908             120,038       0.2532
       签署《金融服务协议》
             的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

    议案 7 涉及关联交易，关联股东回避表决。本次会议审议的议案为普通决议
议案，均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
    律师：高巍、聂小晶
2、 律师鉴证结论意见：
    本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、 2018 年年度股东大会决议；

2、 北京市海问律师事务所关于王府井集团股份有限公司 2018 年年度股东大会
   的法律意见书；




                                               王府井集团股份有限公司
                                                      2019 年 6 月 18 日