证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2019-034
北京京城机电股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类
别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2019 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,396,245
其中：A 股股东持有股份总数 193,646,245
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,750,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.3024
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.8877
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4147
2019 年第一次 A 股类别股东大会
18
1、出席会议的股东和代理人人数
193,646,245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
60.1385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的
A 股股份总数的比例（%）
2019 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,920,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的 1.92
H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019
年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理李俊杰先生主持，
大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长王军先生、独立非执行董事樊勇先生
因公务不能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年第二次临时股东大会
1、 议案名称：审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,358,655 98.9572 287,590 0.1472 0 0
H股 1,750,000 0.8956 0 0 0 0
普通股合计： 195,108,655 99.8528 287,590 0.1472 0 0
2.00 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
2.02 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
2.03 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
2.04 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
2.06 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
2.07 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
2.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 53,190 0.4201 234,400 1.8513
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 53,190 0.4201 234,400 1.8513
2.10 本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
3、 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
4、 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,358,655 98.9572 287,590 0.1472 0 0
H股 1,750,000 0.8956 0 0 0 0
普通股合计： 195,108,655 99.8528 287,590 0.1472 0 0
5、 议案名称：审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票认购涉及关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
6、 议案名称：审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控
股有限责任公司之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
7、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 287,590 2.2714 0 0
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 287,590 2.2714 0 0
8、 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措
施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,358,655 98.9572 280,590 0.1436 7,000 0.0036
H股 1,750,000 0.8956 0 0 0 0
普通股合计： 195,108,655 99.8528 280,590 0.1436 7,000 0.0036
9、 议案名称：审议《控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能
够得到切实履行的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,358,655 98.9572 280,590 0.1436 7,000 0.0036
H股 1,750,000 0.8956 0 0 0 0
普通股合计： 195,108,655 99.8528 280,590 0.1436 7,000 0.0036
10、 议案名称：审议《关于申请清洗豁免的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 83.9068 280,590 2.2161 7,000 0.0553
H股 1,750,000 13.8218 0 0 0 0
普通股合计： 12,373,603 97.7286 280,590 2.2161 7,000 0.0553
11、 议案名称：审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,358,655 98.9572 280,590 0.1436 7,000 0.0036
H股 1,750,000 0.8956 0 0 0 0
普通股合计： 195,108,655 99.8528 280,590 0.1436 7,000 0.0036
12、 议案名称：审议《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,358,655 98.9572 280,590 0.1436 7,000 0.0036
H股 1,750,000 0.8956 0 0 0 0
普通股合计： 195,108,655 99.8528 280,590 0.1436 7,000 0.0036
2019 年第一次 A 股类别股东大会
1.00 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
1.01 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0
1.02 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0.0000
1.03 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0.0000
1.04 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0.0000
1.05 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0.0000
1.06 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0.0000
1.07 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0.0000
1.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0.0000
1.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 53,190 0.4874 234,400 2.1484
1.10 本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,358,655 99.8514 287,590 0.1486 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票认购涉及关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控
股有限责任公司之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,603 97.3642 287,590 2.6358 0 0.0000
2019 年 H 股第一次类别股东大会
1.00 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
1.01 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
1.02 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
1.03 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
1.04 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
1.05 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
1.06 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
1.07 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
1.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
1.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
1.10 本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
2、 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
3、 议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
4、 议案名称：审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票认购涉及关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
5、 议案名称：审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控
股有限责任公司之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
6、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,920,000 100 0 0 0 0
(二) 2019 年第二次临时股东大会涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 审议《关于公司符 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
合非公开发行 A 603 2
股股票条件的议
案》
2.00 审议《关于公司非 - - - - - -
公开发行 A 股股
票方案的议案》
2.01 发行对象 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
603 2
2.02 发行股票的种类 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
和面值 603 2
2.03 发行方式和发行 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
时间 603 2
2.04 发行对象及认购 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
方式 603 2
2.05 定价基准日、发行 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
价格及定价原则 603 2
2.06 发行数量 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
603 2
2.07 限售期 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
603 2
2.08 本次非公开发行 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
前的滚存利润安 603 2
排
2.09 上市地点 10,623, 97.364 53,190 0.4874 234,400 2.1484
603 2
2.10 本次非公开发行 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
决议有效期 603 2
3 审议《关于公司非 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
公开发行 A 股股 603 2
票预案的议案》
4 审议《关于公司非 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
公开发行 A 股股 603 2
票募集资金投资
项目可行性分析
报告的议案》
5 审议《关于公司本 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
次非公开发行 A 603 2
股股票认购涉及
关联交易的议案》
6 审议《关于签订< 10,623, 97.364 287,590 2.6358 0 0.0000
北京京城机电股 603 2
份有限公司与北
京京城机电控股
有限责任公司之
附条件生效的非
公开发行 A 股股
份认购协议>的议
案》
11 审议《关于公司未 10,623, 97.364 280,590 2.5715 7,000 0.0643
来三年股东回报 603 2
规划的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2019 年第二次临时股东大会议案 1，8-9，11 为普通决议案，经出席本次股
东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过；议案 2-7,12 为特别决议案，
经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过；议案 10 为特别
决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权 75%以上同意票通过。
2019 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1-6 为特别决议案，经出席本次股
东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
2019 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1-6 为特别决议案，经出席本次股
东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王静
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京京城机电股份有限公司
2019 年 7 月 15 日