股票代码：600860               股票简称：京城股份          编号：临 2019-066


           北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
           (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
                 第九届董事会第十八次临时会议决议公告

         公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    根据 2019 年 11 月 27 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以

下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十八次临时会议于 2019

年 12 月 4 日以现场方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事 11 人，

实到 11 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过关于天海美洲公

司减少注册资本实现外方股东退出部分股权项目暨关联交易的议案。

       公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次关联交易定价合理，遵

循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。
       本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。




                                       北京京城机电股份有限公司董事会

                                               2019 年 12 月 4 日




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