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公司公告

北京城乡:第九届第一次董事会决议公告2018-06-23  

						证券代码:600861          证券简称:北京城乡       公告编号:临 2018-027 号
债券代码:122387          债券简称:15 城乡 01



          北京城乡商业(集团)股份有限公司
               第九届第一次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京城乡商业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届第一次董

事会会议于2018年6月11日以专人送达或电子邮件等方式发出,会议于2018年6

月21日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

     一、审议公司关于选举第九届董事会董事长的议案

     选举王禄征先生为公司第九届董事会董事长(简历见附件)。

     表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

     二、审议公司关于聘任公司总经理的议案

     根据董事长提名,聘任白凡先生为公司总经理(简历见附件)。

     表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

     三、审议公司关于聘任公司财务总监的议案

     根据总经理提名,聘任相东明先生为公司财务总监,担任公司财务负责人

(简历见附件)。

     表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

     四、审议公司关于聘任公司董事会秘书的议案

     根据董事长提名,聘任陈红女士为公司董事会秘书(简历见附件)。

     表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

     五、审议公司关于聘任公司副总经理的议案

     根据总经理提名,聘任赵新先生、王洪波先生、傅宏锦女士、郑强先生为
公司副总经理(简历见附件)。

     表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

    六、审议公司关于董事会专门委员会组成成员的议案

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,同意董事会各专门

委员会的组成成员如下:

     1、公司董事会设立薪酬与考核委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事

邰武淳先生、独立董事刘友庆女士出任,独立董事邰武淳先生为主任委员;

     2、公司董事会设立审计委员会成员由独立董事祖国丹先生、独立董事邰武

淳先生、独立董事刘友庆女士出任, 独立董事刘友庆女士为主任委员;

     3、公司董事会设立战略委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹

先生、独立董事邰武淳先生出任,独立董事祖国丹先生为主任委员;

     4、公司董事会设立提名委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹

先生、独立董事邰武淳先生出任,独立董事祖国丹先生为主任委员。

     表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

     公司独立董事同意聘任白凡先生为公司总经理;相东明先生为公司财务总

监;陈红女士为公司董事会秘书;赵新先生、王洪波先生、傅宏锦女士、郑强先

生为公司副总经理,并发表了独立意见认为:上述人员的任职资格不存在《公司

法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形,公司高级管理人员的提名程

序合法。

    七、审议公司关于对管理层实行目标责任管理的议案

    授权董事长对公司管理层等下属实行目标责任管理,按完成任务情况及经营

管理目标责任书有关条款实行经济奖惩。

    表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

   特此公告。



                                       北京城乡商业(集团)股份有限公司

                                                   董事会

                                               2018 年 6 月 23 日
附:个人简历



    王禄征先生,1963 年 2 月出生,中共党员,研究生学历,经济师,曾任北
京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理、总经理,
北京市郊区旅游实业开发公司党委书记、总经理。现任北京城乡商业(集团)股
份有限公司党委书记、董事长。



    白凡先生,1969 年 7 月出生,中共党员。北京大学中国经济研究中心工商

管理专业硕士研究生,高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副

厂长;北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人;北京京

城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师;北京首都旅游集团有限责任公司

党委常委、副总经理;中国康辉旅游集团公司董事长;北京首都旅游集团财务有

限公司董事长;北京华龙旅游开发公司董事长;北京首旅酒店(集团)股份有限

公司董事。现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员,北京城乡商业(集团)

股份有限公司党委副书记、总经理,第二届全国金融青联常委,北京市总会计师

协会副会长,北京市地方税务学会副会长,中央财经大学、北京国家会计学院客

座教授。



    相东明先生,1977 年 2 月出生,中共党员。中国人民大学经济学学士,北京

理工大学管理与经济学院工商管理专业硕士研究生,高级会计师,全国会计领军

(后备)人才,北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会评审委员。曾任北

京市自来水集团禹通市政工程有限公司总会计师,北京市郊区旅游实业开发公司

财务总监。现任北京城乡商业(集团)股份有限公司财务总监。



    陈红女士,1971 年 5 月出生,中共党员,研究生学历,曾任北京城乡贸易

中心股份有限公司财务部会计、财务部科长、总经理办公室主任。现任北京城乡

商业(集团)股份有限公司董事会秘书、内控审计部部长。
    赵新先生,1962 年 8 月出生,中共党员,本科学历,曾任北京城乡贸易中

心股份有限公司第三经营处钟表部经理,第三经营处经理,北京城乡贸易中心股

份有限公司总经理助理兼业务部部长、资产管理部部长。现任北京城乡商业(集

团)股份有限公司副总经理。



    王洪波先生,1970 年 4 月出生,中共党员,本科学历,曾任北京市房山区

财政局科员、北京城乡贸易中心股份有限公司业务管理部科员、部长助理、北京

城乡贸易中心股份有限公司城乡仓储大超市业务科长、副经理、总经理。现任北

京城乡商业(集团)股份有限公司副总经理。



    傅宏锦女士,1973 年 10 月出生,中共党员。北京师范大学工商管理硕士,

高级会计师,曾任北京城乡商业(集团)股份有限公司财务部会计、财务部科长、

财务部副部长、部长,总会计师。现任北京城乡商业(集团)股份有限公司副总

经理。



    郑强先生,1963 年 1 月出生,中共党员,本科学历,曾任北京城乡贸易中

心股份有限公司第一经营处业务科科长、第一经营处副经理、北京城乡华懋商厦

商业发展部部长、北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼第四经营处经理。

现任北京城乡商业(集团)股份有限公司副总经理。