证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2019-014 号
债券代码：122387 债券简称：15 城乡 01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司十层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,834,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.8791
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王禄征先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,833 99.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,833 99.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度业务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,833 99.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告、2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,833 99.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,833 99.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,833 99.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,833 99.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
8、 议案名称：公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司接受委托贷款暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 7,410,548 89.3305 885,100 10.6695 0 0.0000
说明：公司控股股东北京国有资本经营管理中心参与本议案的投票表决，表
决结果是按照不计入北京国有资本经营管理中心持有表决权所计算的。
9、 议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,833 99.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
10、 议案名称：公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,833 99.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
11、 议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,833 99.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
12、 议案名称：公司关于修订《北京城乡商业（集团）股份有限公司监事会
议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,833 99.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
13、 议案名称：公司关于修订《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,833 99.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 公司关于变更部分董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 焦瑞芳 116,825,747 99.9921
2、 公司关于变更部分监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 陶玮 116,755,648 99.9321
以上董事及监事简历详见公司刊登于 2019 年 4 月 13 日《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《北京城乡第九届第五次董事会决议公告》
（公告编号：临 2019-002 号）及《北京城乡第九届第四次监事会决议公告》（公
告编号：临 2019-003 号）。
(三) 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:公司 2018 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 108,452,397 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 7,497,436 89.4411 885,100 10.5589 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 138,900 93.7879 9,200 6.2121 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 7,358,536 89.3629 875,900 10.6371 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2018 年度 7,310 89.2004 885,1 10.7996 0 0.0000
利润分配预案 ,548 00
8 公司全资子公 7,310 89.2004 885,1 10.7996 0 0.0000
司北京国盛兴 ,548 00
业投资有限公
司接受委托贷
款暨关联交易
的议案
14.01 选举焦瑞芳为 8,186 99.8879
公司第九届董 ,462
事会董事
15.01 选举陶玮为公 8,116 99.0326
司第九届监事 ,363
会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 13 为特别议案，已经出席会议的股东和股东代表所持有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所
律师：高爱国、马小扬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股
东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京城乡商业（集团）股份有限公司
2019 年 6 月 21 日