董事会提名委员会工作细则

                                第一章     总则



    第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、

高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京

国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公

司设立董事会提名委员会，制定本工作规则。



    第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和

高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。



                              第二章     人员组成


    第三条 提名委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事应当占

多数。



    第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三

分之一以上提名，并由董事会选举产生。



    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，经委员

会选举产生，负责主持委员会工作。




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    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期

间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条

至第六条规定补足委员人数。



                             第三章   职责权限


    第七条 提名委员会的主要职责权限：

    （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

    （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

    （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

    （四）法律法规《公司章程》规定及董事会授权的其他事宜。



    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。公司股

东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。



                             第四章   选任程序


    第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情

况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后

提交董事会审议。



    第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管




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理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业（如有）内部以及人才市场等

广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形

成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的意愿，不能将不愿意接受提名的人作为董事、高级

管理人员候选人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员

进行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董

事候选人和新聘高级管理人员候选人的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见开展后续工作。



                             第五章   委员会会议


    第十一条     提名委员会的会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召

开一次，主任委员根据需要提议召开临时会议。会议审议事项至少提前三天通知全体

委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他独立董事委员主持。

    情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议

通知。



    第十二条     提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一名委

员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。



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    第十三条     会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式

召开。



    第十四条     提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员

列席会议。



    第十五条     提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，

费用由公司支付。内容包括但不限于对董事、高级管理人员候选人的工作能力和素质

进行考核等。



    第十六条     提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。



    第十七条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循

有关法律法规、《公司章程》及本工作规则的规定。



    第十八条     提名委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，

包括以下内容：

    （一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；

    （二）出席会议和缺席及委托出席情况；

    （三）列席会议人员的姓名、职务；

    （四）会议议题；




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   （五）委员及有关列席人员的发言要点；

   （六）会议记录人姓名。

   出席会议的委员应当在提名委员会会议记录上签字。会议记录由公司董事会秘书

保存。保管期限不少于五年。



   第十九条      提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事

会。



   第二十条      出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关

信息。



                                第六章    附则


   第二十一条     本工作规则由董事会审议通过之日起施行。



   第二十二条     本工作规则由董事会负责解释。



   第二十三条     本工作规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的

有关规定执行。




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