证券代码：600862       证券简称：中航高科      公告编号：临 2017-023 号

                   中航航空高科技股份有限公司
         第八届监事会 2017 年第三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事

会 2017 年第三次会议通知于 2017 年 8 月 13 日以电子邮件或书面方

式发出，并于 2017 年 8 月 23 日下午 5 点在北京市顺义区航空产业园

中航复材公司一号科研楼 1102 会议室召开。应到监事 3 名,实到 3 名。

会议由监事会主席庄仁敏女士主持。与会监事认真审议了所有议案，

并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及其摘要：

    监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公

司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与

半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》；

    三、审议通过了《公司对外投资管理办法（修订稿）》；

    四、审议通过了《公司对外投资审计办法》。

    特此公告。

                            中航航空高科技股份有限公司监事会

                                       2017 年 8 月 25 日