证券代码：600862      证券简称：中航高科      公告编号：临2018－003号



  中航航空高科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近

日收到公司独立董事于增彪先生提交的书面辞职报告，于增彪先生因

个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司第八届

董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务。

    鉴于于增彪先生辞职后，公司独立董事人数为2人，少于公司董

事会总人数的三分之一，根据有关规定，于增彪先生应继续履行职务

至新的独立董事到任之日，于增彪先生的辞职将在新的独立董事到任

之日起生效。

    公司对于增彪先生在担任公司独立董事职务期间为公司所做的

工作表示感谢。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，

并提交公司董事会和股东大会审议。

    特此公告。



                               中航航空高科技股份有限公司董事会

                                           2018 年 1 月 23 日