中航高科:对外投资进展公告2018-09-26
证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2018-039号
中航航空高科技股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资基本情况
2017 年 4 月 17 日,公司第八届董事会 2017 年第三次会议审议
通过了《关于出资设立北京智诚兴联航空连接技术有限公司的议案》
(现更名为北京航为高科连接技术有限公司,以下简称“北京航为”),
同意公司以自有资金 4,500 万元出资设立北京智诚兴联(现更名为
“北京航为”)(详见公司于 2017 年 4 月 19 日披露的 2017-009 号公
告)。
2018 年 2 月 1 日,公司董事会授权管理层与中航科工、制造院、
航艺众持等出资方在北京签订出资协议,协议主要内容包括:出资安
排、组织机构、出资各方设立公司的责任、公司成立后的特别约定、
利润分配、存续期限、知识产权和保密信息、违约责任、争议解决方
式、合同生效条件和时间(协议经各方签署且相关国有资产主管部门
批准后生效)以及有效期等。授权管理层按照出资协议履行出资义务,
推荐董事并进行投资管理其它相关工作(详见公司于 2018 年 2 月 2
日披露的 2018-004 号公告)。
二、对外投资进展情况
2018 年 9 月 21 日,北京航为在北京召开了首次股东会、董事会
会议及监事会会议,审议通过了《北京航为章程》、《北京航为三会议
事规则》、《北京航为中长期经营规划》、《北京航为组织机构及部门职
责方案》等事项,选举产生了首届董事会、监事会成员,聘任了经营
班子成员,并委托经营层办理北京航为的登记注册手续。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 26 日