中航高科:第九届董事会2019年第二次会议决议公告2019-04-26
证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临 2019-012 号
中航航空高科技股份有限公司
第九届董事会 2019 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2019 年
第二次会议(临时会议)通知于 2019 年 4 月 17 日以电子邮件或书面方式发出,
并于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人,实到董事 9 人,会
议经过讨论,形成了如下决议:
一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》;
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于启动房地产业务退出、开展房地产业务资产评估工
作的议案》:
为聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展,履行 2015 年重大资产重组时
五年内有序退出房地产业务承诺,同意公司启动房地产业务退出、开展房地产业
务资产评估工作,评估基准日定为 2019 年 4 月 30 日。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议并一致通过了《关于公司总部增设科技与产业发展部的议案》:
为加强公司总部科技发展管理、产业项目孵化的业务能力,同意公司总部
增设科技与产业发展部。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日