证券代码：600862       证券简称：中航高科      公告编号：临 2019-024 号

                   中航航空高科技股份有限公司
         第九届监事会 2019 年第三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    2019 年 8 月 2 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第九届监事会 2019 年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，

并于 2019 年 8 月 16 日下午 5 点在北京凯迪克格兰云天大酒店三层二

号会议室召开。应到监事 3 名,实到 3 名。会议由监事会主席周训文

主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》

的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、一致审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要：

    监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公

司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与

半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

    2、一致审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》。

    特此公告。

                            中航航空高科技股份有限公司监事会

                                       2019 年 8 月 17 日