证券代码：600863         股票简称：内蒙华电           编号：临2017-040



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的通知及资料于 2017 年 8 月 30 日以电子邮件、
书面送达方式发出。

    （三）本次会议以通讯形式召开,于 2017 年 9 月 5 日形成决议。

    （四）公司董事 12 人，参加表决 12 人。

     二、董事会会议审议情况

     (一)审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

     具体内容详见公司于 2017 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站披露
的临 2017-042 号公告。本议案还需提交公司股东大会审议批准。

       表决结果：同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     (二)审议通过了公司《关于提请召开股东大会的议案》。

       鉴于公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》还需提交公
司股东大会审议,全体董事审议并一致同意提请召开公司 2017 年第一次
临时股东大会，具体召开时间为 2017 年 9 月 22 日。

       表决结果：同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。


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     召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知详见 2017 年 9 月 6 日
在上海证券交易所网站披露的临 2017-043 号公告。

    特此公告

                          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                             二〇一七年九月六日




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