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公司公告

内蒙华电:第九届董事会第十三次会议决议公告2018-12-28  

						证券代码:600863          证券简称:内蒙华电             公告编号:临 2018-071
转债代码:110041          转债简称:蒙电转债
转股代码:190041          转股简称:蒙电转股
债券代码:136917          债券简称:18 蒙电 Y1
债券代码:136918          债券简称:18 蒙电 Y2



               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,


并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

     (一)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

     (二)召开本次会议的通知及资料于2018年12月20日以电子邮件、

书面形式发出送达。

     (三)本次会议于2018年12月27日在公司三楼会议室以现场会议方

式召开。

     (四)公司董事应到 12人,实到 12 人。

     (五)公司董事会推举彭勇先生主持了本次会议。公司监事、高管

人员列席了会议。

     二、董事会会议审议情况

     (一)审议批准了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。公司

董事会成员一致同意选举彭勇先生为公司第九届董事会董事长,任期至


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本届董事会届满之日。

    同意:12票;反对:0票;弃权0票。

    (二)审议批准了《关于调整董事会战略委员会主任委员的议案》。

根据相关法律、法规以及公司《董事会专门委员会工作制度》,同意调

整公司董事会战略委员会主任委员,由公司董事长彭勇先生担任。

    同意:12票;反对:0票;弃权0票。

    特此公告




                          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                       二〇一八年十二月二十八日




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