证券代码：600863              证券简称：内蒙华电        公告编号：临 2019-036
 转债代码：110041                                        转债简称：蒙电转债
 转股代码：190041                                        转股简称：蒙电转股
 债券代码：136917                                        债券简称：18 蒙电 Y1
 债券代码：136918                                        债券简称：18 蒙电 Y2


               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

     （二）召开本次会议的通知及资料于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件、
书面方式送达。

     （三）本次会议以通讯方式召开,于 2019 年 8 月 21 日形成决议。

     （四）公司董事 12 人，参加表决 12 人。

      二、董事会会议审议情况

     （一）审议批准了公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度
报告摘要》。

     表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

     （二）审议批准了公司《关于会计政策变更的议案》。


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    公司独立董事事前审查了议案内容，认为公司本次会计政策变更

是根据财政部发布的相关规定进行合理变更，符合相关要求，同意本

次会计政策变更事项。
    具体内容详见公司临 2019-037 号公告。

    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议批准了公司《关于投资建设内蒙古乌达莱新能源有限公
司 475 兆瓦风电项目的议案》。

    会前，公司董事会战略委员会对议案进行了审阅，认为投资建设乌
达莱公司 475 兆瓦风电项目，符合公司发展清洁新能源的战略要求，有
利于公司增加清洁能源发电装机比重、提高清洁能源发电市场竞争力。
同意上述议案提交公司董事会审议。

    会前，公司董事会审计委员会对议案进行了审阅，认为投资建设乌
达莱公司 475 兆瓦风电项目，未损害公司及公司股东的利益。同意上述
议案提交公司董事会审议。

    独立董事经审阅发表独立意见，认为该投资行为符合公司发展清洁
新能源的战略要求，有利于公司增加清洁能源发电装机比重、提高清洁
能源发电市场竞争力。

    具体内容详见公司临 2019-038 号公告。

    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                           二Ｏ一九年八月二十二日


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