内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事                          书面意见



                内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                  独立董事关于聘任董事会秘书的
                                         书面意见

       根据公司董事长提名，董事会拟聘任王晓戎先生为公司
董事会秘书，任期三年。
       公司独立董事事前审核了董事会秘书候选人的简历及
相关资料，认为提名候选人的程序、资格符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，具备担任董事会秘书的能力，同意
提交公司董事会审议。


       独立董事：
                       宋建中、赵可夫、陆珺、颉茂华




                                                二○一九年十月二十一日