证券代码：600863              证券简称：内蒙华电        公告编号：临 2019-045
 转债代码：110041                                        转债简称：蒙电转债
 转股代码：190041                                        转股简称：蒙电转股
 债券代码：136917                                        债券简称：18 蒙电 Y1
 债券代码：136918                                        债券简称：18 蒙电 Y2


               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             第九届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

     （二）召开本次会议的通知及资料于 2019 年 10 月 21 日以电子邮
件、书面方式送达。

     （三）本次会议以通讯方式召开,于 2019 年 10 月 28 日形成决议。

     （四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。

      二、监事会会议审议情况

     （一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2019
年第三季度报告》,监事会全体成员认为: 2019 年第三季度报告的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理
和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议


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的人员有违反保密规定的行为。

    （二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于
资产减值准备计提情况的议案》。 监事会认为公司董事会批准的《关于
资产减值准备计提情况的议案》，程序合法，审议过程符合公司《章程》、
制度的相关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点。



    特此公告。




                          内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

                                         二Ｏ一九年十月二十九日




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