证券代码：600864           证券简称：哈投股份         编号：临 2018-011


               哈尔滨哈投投资股份有限公司
                         日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次预计2018年度日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产
5%，不需要提交股东大会审议。
     本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源
对该项关联交易无依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2018年3月12日公司第八届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于公
司2018年预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪
波、张凯臣、张宪军三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反
对0票，弃权0票。
    公司独立董事事前认可意见认为：公司向关联方购买燃料、热力，是公司生
产经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益，交易价格为政府定价或参考市
场价格，没有损害公司和股东的利益，符合公司发展需要，同意提交董事会审议。
    公司独立董事发表独立意见：公司对2018年度日常关联交易进行预计，是公
司正常经营需要，交易价格依据政府指导价及市场价格确定，价格公允合理，审
议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未损害公
司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
    公司董事会审计委员会发表书面意见：经就公司 2018 年预计日常关联交易
事宜进行充分了解与审核，审计委员会认为，公司日常关联交易与公司生产经营
业务相关，符合公司经营需要和全体股东的利益，交易价格为政府定价或参考市


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   场价格，没有损害公司和股东的利益，同意将该项关联交易事项提交董事会审议。

         （二）2018 年日常关联交易预计金额和类别

                                                                                                          本次预计金
                                                        本年年初至披露日
                                 本次预     占同类                              上年实际     占同类       额与上年实
关联交易类                                              与关联人累计已发
               关联人            计金额     业务比                              发生金额     业务比       际发生金额
    别                                                    生的交易金额
                                 （万元）   例（%）                             （万元）     例（%） 差异较大的
                                                            （万元）
                                                                                                            原因
向关联人购   中国华电集团
买燃料和动   哈尔滨发电有         2870       57.06            800                 2423        100             -
力（热力）     限公司
向关联人购
             哈尔滨燃料有
买燃料和动                        2160       42.94             0                   0            0             -
               限公司
力（煤炭）

                 小计             5030      100.00            800                 2423        100             -


         （三）2017年日常关联交易的预计和执行情况


关联交易类                                  2017 年度预计金     2017 年度实际发生          预计金额与实际发生金
                        关联人
    别                                        额（万元）          金额（万元）               额差异较大的原因

向关联人购
             中国华电集团哈尔滨发电
买燃料和动                                       3105                    2423                         -
                    有限公司
力（热力）



         二、关联方介绍和关联关系：
         （一）中国华电集团哈尔滨发电有限公司
         1、关联方的基本情况
         关联方名称：中国华电集团哈尔滨发电有限公司
         注册资本：12699万元
         企业类型：有限责任公司
         法人代表：李守海
         注册地址：哈尔滨市南岗区文景街118号
         主要股东：华电能源股份有限公司持股比例56.63%；哈尔滨投资集团有限责
   任公司（以下简称哈投集团）持股比例43.37%。
         历史沿革：前身是哈尔滨发电厂，始建于上世纪20年代，1927年10月10日投



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产发电，为中国最早的民族电力企业之一。1982年国家计委批准实施热电联产改
扩建工程；2000年改制为哈尔滨发电有限责任公司；2003年全国电力体制改革，
公司更名为中国华电集团哈尔滨发电有限公司。
    主营业务：发电、供热
    经济指标：截止2017年12月31日，未经审计总资产34485万元，净资产9988
万元，主营业务收入29134万元，净利润-189万元。
    2、与公司的关联关系
    华电哈发为公司控股股东哈投集团之参股公司，且哈投集团原董事、总经理
关铁宁先生担任华电哈发副董事长，符合上海证券交易所《股票上市规则》
10.1.3(三)、10.1.6（二）规定的关联关系情形，公司与华电哈发的日常交易事宜
构成关联交易。
    3、履约能力分析
    华电哈发生产能力充足，具备履约能力。
    （二）哈尔滨燃料有限公司
    1、关联方的基本情况
    关联方名称： 哈尔滨燃料有限公司
    注册资本：1783.5万元
    企业类型： 一人有限责任公司
    法定代表人： 王彬
    注册地址：哈尔滨市道外区水泥路39号
    主要股东： 哈尔滨物业供热集团有限公司，占100%股份
    历史沿革： 公司成立于2006年8月15日。
    主营业务： 煤炭批发经营
    经营情况：截止2017年12月31日，未经审计总资产 230565.37 万元，净资
产-18099.66万元，主营业务收入32793.09万元，净利润-12959.49万元。
    主要业务最近三年发展状况： 2015年总资产241068.74万元，净资产107.53
万元，净利润-1778.78万元。2016年总资产207714.62万元，净资产-5140.17万
元，净利润5247.7万元。2017年总资产230565.37万元，净资产-18099.66万元，
净利润-12959.49万元。



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        2、与公司的关联关系
        哈尔滨燃料有限公司为公司控股股东哈投集团控制的企业，符合上海证券交
   易所《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关联关系情形，公司与哈尔滨燃料有限
   公司的日常交易事宜构成关联交易。
        3、履约能力分析
        哈尔滨燃料有限公司供货能力充足，具备履约能力。

        三、关联交易主要内容和定价政策
                                  本次预计
关联交易类                                   定价原则                            结算方
                   关联人           金额                  价格      付款安排               履行期
    别                                         和依据                              式
                                  （万元）
向关联人购
             中国华电集团哈尔滨                         34.13 元/
买燃料和动                          2870     政府定价               每月付款     现金     2018 年度
                发电有限公司                              吉焦
力（热力）
向关联人购
买燃料和动   哈尔滨燃料有限公司     2160     市场价格   540 元/吨   一次性付款   现金     2018 年度
力（煤炭）


        日常关联交易协议将在董事会审议通过后签署。

        四、日常关联交易目的和对公司的影响
        上述日常关联交易为公司经营需要，交易价格为政府定价或参考市场价格，
   价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，公司主
   业收入及利润来源对此无依赖。

        特此公告。


                                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                                          2018 年 3 月 12 日




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