哈投股份:日常关联交易公告2018-03-13
证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临 2018-011
哈尔滨哈投投资股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次预计2018年度日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产
5%,不需要提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项对公司独立性无影响,公司主业收入及利润来源
对该项关联交易无依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2018年3月12日公司第八届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于公
司2018年预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人,实际参加9人。赵洪
波、张凯臣、张宪军三位关联董事对该议案回避表决。表决结果:同意6票,反
对0票,弃权0票。
公司独立董事事前认可意见认为:公司向关联方购买燃料、热力,是公司生
产经营的实际需要,符合公司和全体股东的利益,交易价格为政府定价或参考市
场价格,没有损害公司和股东的利益,符合公司发展需要,同意提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见:公司对2018年度日常关联交易进行预计,是公
司正常经营需要,交易价格依据政府指导价及市场价格确定,价格公允合理,审
议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联董事回避表决,未损害公
司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
公司董事会审计委员会发表书面意见:经就公司 2018 年预计日常关联交易
事宜进行充分了解与审核,审计委员会认为,公司日常关联交易与公司生产经营
业务相关,符合公司经营需要和全体股东的利益,交易价格为政府定价或参考市
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场价格,没有损害公司和股东的利益,同意将该项关联交易事项提交董事会审议。
(二)2018 年日常关联交易预计金额和类别
本次预计金
本年年初至披露日
本次预 占同类 上年实际 占同类 额与上年实
关联交易类 与关联人累计已发
关联人 计金额 业务比 发生金额 业务比 际发生金额
别 生的交易金额
(万元) 例(%) (万元) 例(%) 差异较大的
(万元)
原因
向关联人购 中国华电集团
买燃料和动 哈尔滨发电有 2870 57.06 800 2423 100 -
力(热力) 限公司
向关联人购
哈尔滨燃料有
买燃料和动 2160 42.94 0 0 0 -
限公司
力(煤炭)
小计 5030 100.00 800 2423 100 -
(三)2017年日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类 2017 年度预计金 2017 年度实际发生 预计金额与实际发生金
关联人
别 额(万元) 金额(万元) 额差异较大的原因
向关联人购
中国华电集团哈尔滨发电
买燃料和动 3105 2423 -
有限公司
力(热力)
二、关联方介绍和关联关系:
(一)中国华电集团哈尔滨发电有限公司
1、关联方的基本情况
关联方名称:中国华电集团哈尔滨发电有限公司
注册资本:12699万元
企业类型:有限责任公司
法人代表:李守海
注册地址:哈尔滨市南岗区文景街118号
主要股东:华电能源股份有限公司持股比例56.63%;哈尔滨投资集团有限责
任公司(以下简称哈投集团)持股比例43.37%。
历史沿革:前身是哈尔滨发电厂,始建于上世纪20年代,1927年10月10日投
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产发电,为中国最早的民族电力企业之一。1982年国家计委批准实施热电联产改
扩建工程;2000年改制为哈尔滨发电有限责任公司;2003年全国电力体制改革,
公司更名为中国华电集团哈尔滨发电有限公司。
主营业务:发电、供热
经济指标:截止2017年12月31日,未经审计总资产34485万元,净资产9988
万元,主营业务收入29134万元,净利润-189万元。
2、与公司的关联关系
华电哈发为公司控股股东哈投集团之参股公司,且哈投集团原董事、总经理
关铁宁先生担任华电哈发副董事长,符合上海证券交易所《股票上市规则》
10.1.3(三)、10.1.6(二)规定的关联关系情形,公司与华电哈发的日常交易事宜
构成关联交易。
3、履约能力分析
华电哈发生产能力充足,具备履约能力。
(二)哈尔滨燃料有限公司
1、关联方的基本情况
关联方名称: 哈尔滨燃料有限公司
注册资本:1783.5万元
企业类型: 一人有限责任公司
法定代表人: 王彬
注册地址:哈尔滨市道外区水泥路39号
主要股东: 哈尔滨物业供热集团有限公司,占100%股份
历史沿革: 公司成立于2006年8月15日。
主营业务: 煤炭批发经营
经营情况:截止2017年12月31日,未经审计总资产 230565.37 万元,净资
产-18099.66万元,主营业务收入32793.09万元,净利润-12959.49万元。
主要业务最近三年发展状况: 2015年总资产241068.74万元,净资产107.53
万元,净利润-1778.78万元。2016年总资产207714.62万元,净资产-5140.17万
元,净利润5247.7万元。2017年总资产230565.37万元,净资产-18099.66万元,
净利润-12959.49万元。
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2、与公司的关联关系
哈尔滨燃料有限公司为公司控股股东哈投集团控制的企业,符合上海证券交
易所《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关联关系情形,公司与哈尔滨燃料有限
公司的日常交易事宜构成关联交易。
3、履约能力分析
哈尔滨燃料有限公司供货能力充足,具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次预计
关联交易类 定价原则 结算方
关联人 金额 价格 付款安排 履行期
别 和依据 式
(万元)
向关联人购
中国华电集团哈尔滨 34.13 元/
买燃料和动 2870 政府定价 每月付款 现金 2018 年度
发电有限公司 吉焦
力(热力)
向关联人购
买燃料和动 哈尔滨燃料有限公司 2160 市场价格 540 元/吨 一次性付款 现金 2018 年度
力(煤炭)
日常关联交易协议将在董事会审议通过后签署。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易为公司经营需要,交易价格为政府定价或参考市场价格,
价格公允合理,不会损害公司或中小投资者利益,对公司独立性无影响,公司主
业收入及利润来源对此无依赖。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2018 年 3 月 12 日
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