证券代码：600864             证券简称：哈投股份       公告编号：2020-019


                  哈尔滨哈投投资股份有限公司
            2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

   一、      会议召开和出席情况
   (一)      股东大会召开的时间：2020 年 03 月 13 日

   (二)      股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,097,503,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   52.75
份总数的比例（%）

   (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
   3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管 5 人列席会议；见证律师出席。
   二、      议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
     1、      议案名称：《关于江海证券调整非公开发行公司债券方案的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                       反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）     票数    比例（%）    票数     比例（%）
  A股        1,097,490,766        99.9988   12,300      0.0012        0       0.0000


           (二)   关于议案表决的有关情况说明
     无
           三、   律师见证情况
           1、    本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
     律师：崔丽晶、汪晓雪
           2、    律师见证结论意见：
     本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
 程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
           四、   备查文件目录
           1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
    议；
           2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


                                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司
                                                              2020 年 3 月 14 日