股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临 2017-027 百大集团股份有限公司 关于董事、执行副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到 谢炳相先生递交的辞职报告。谢炳相先生因个人原因,提请辞去其担 任的公司董事、执行副总经理职务。辞去上述职务后,谢炳相先生将 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,谢炳相先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效,其辞职未导致公司第九届董事会成员低 于法定最低人数,不影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。 董事会对谢炳相先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇一七年十二月二十三日 1