股票代码：600865          股票简称：百大集团        编号：临 2019-023


                     百大集团股份有限公司
               第九届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       百大集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2019 年 8
月 5 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2019 年 8 月 14 日在杭
州召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事吴华因工作原
因未能出席，委托监事许永杰代为行使表决权。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了以下议
案：

一、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如
下：
       1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
       2、2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期
的经营管理和财务状况等事项；
       3、在提出本意见前，没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并发表审核意见如下：
       公司本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果不产生影响，相
                                                                      1
关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。


                                 百大集团股份有限公司监事会
                                   二〇一九年八月十六日




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