股票代码：600865          股票简称：百大集团          编号：临 2019-022


                     百大集团股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 14 日在
杭州召开第九届董事会第十八次会议。本次会议的通知已于 2019 年 8 月
5 日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结
合通讯表决的方式，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，董事长陈
夏鑫先生因工作原因未能出席现场会议，由董事沈慧芬女士主持。会议审
议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《2019 年半年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》。2019 年半年度报告全文
及摘要内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。详见与本公告同时披露的临
2019-025 号公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于重新预计与银泰各方 2019 年日常关联交易的议案》。
详见与本公告同时披露的临 2019-024 号公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                           百大集团股份有限公司董事会
                                             二〇一九年八月十六日
                                                                       1