股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2017-031
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建
设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定
和要求，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，拟对《广东肇庆星湖
生物科技股份有限公司章程》修订如下：
修改章节 修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权 为维护公司、股东和债权人的合
人的合法权益,规范公司的组 法权益,规范公司的组织和行为,根据
织和行为,根据《中华人民共和 《中华人民共和国公司法》(以下简称
国公司法》(以下简称《公司 《公司法》)、《中华人民共和国证券
法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、 《中国
法》(以下简称《证券法》)和 共产党章程》和其他有关规定,制订本
其他有关规定,制订本章程。 章程。
原第九条之 公司设立中国共产党的组织，在
后增加第十 公司发挥领导核心和政治核心作用。
条 公司建立党的工作机构，配备一定数
量的专职党务工作人员，党组织机构
设置、人员编制纳入公司管理机构和
编制，党组织工作经费纳入公司预算，
从公司管理费中列支。公司应当为党
组织的活动提供必要条件。
原第八十九 出席股东大会的股东,应 出席股东大会的股东，应当对提
条 当对提交表决的提案发表以 交表决的提案发表以下意见之一：同
下意见之一:同意、反对或弃 意、反对或弃权。证券登记结算机构
权。证券登记结算机构作为沪 作为内地与香港股票市场交易互联互
港通股票的名义持有人，按照 通机制股票的名义持有人，按照实际
实际持有人意思表示进行申 持有人意思表示进行申报的除外。
报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表
未填、错填、字迹无法辨 决票、未投的表决票均视为
认的表决票、未投的表决票均 投票人放弃表决权利，其所持股
视为投票人放弃表决权利,其 份数的表决结果应计为“弃权”。
所持股份数的表决结果应计
为"弃权"。
原第一百零 董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权:
七条 (一)召集股东大会,并向 (一)召集股东大会,并向股东大会
股东大会报告工作； 报告工作；
(二)执行股东大会的决 (二)执行股东大会的决议；
议； (三)决定公司的经营计划和投
(三)决定公司的经营计 资方案；
划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方
(四)制订公司的年度财务 案、决算方案；
预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和
(五)制订公司的利润分配 弥补亏损方案；
方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册
(六)制订公司增加或者减 资本、发行债券或其他证券及上市方
少注册资本、发行债券或其他 案；
证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本
(七)拟订公司重大收购、 公司股票或者合并、分立、解散及变
收购本公司股票或者合并、分 更公司形式的方案；
立、解散及变更公司形式的方 (八)在股东大会授权范围内,决定
案； 公司对外投资、收购出售资产、资产
(八)在股东大会授权范围 抵押、对外担保事项、
内,决定公司对外投资、收购出 委托理财、关联交易等事项；
售资产、资产抵押、对外担保 (九)决定公司内部管理机构的设
事项、委托理财、关联交易等 置；
事项； (十)聘任或者解聘公司经理、董
(九)决定公司内部管理机 事会秘书；根据经理的提名,聘任或者
构的设置； 解聘公司副经理、财
(十)聘任或者解聘公司经 务负责人等高级管理人员,并决
理、董事会秘书；根据经理的 定其报酬事项和奖惩事项；
提名,聘任或者解聘公司副经 (十一)制订公司的基本管理制
理、财务负责人等高级管理人 度；
员,并决定其报酬事项和奖惩 (十二)制订本章程的修改方案；
事项； (十三)管理公司信息披露事项；
(十一)制订公司的基本管 (十四)向股东大会提请聘请或更
理制度； 换为公司审计的会计师事务所；
(十二)制订本章程的修改 (十五)听取公司经理的工作汇报
方案； 并检查经理的工作；
(十三)管理公司信息披露 (十六)法律、行政法规、部门规
事项； 章或本章程授予的其他职权。
(十四)向股东大会提请聘 董事会决定公司重大事项，应当
请或更换为公司审计的会计 事先听取中国共产党广东肇庆星湖生
师事务所； 物科技股份有限公司委员会（以下简
(十五)听取公司经理的工 称“公司党委”）的意见。
作汇报并检查经理的工作；
(十六)法律、行政法规、
部门规章或本章程授予的其
他职权。
原第七章之 第八章 党建工作
后增加第八 第一节 党组织的机构设置
章 第一百四十九条 公司根据《中国
共产党党章》规定，设立公司党委和
中国共产党广东肇庆星湖生物科技股
份有限公司纪律检查委员会（以下简
称“公司纪委”），健全中国共产党的基
层组织体系，切实加强党的领导。
第一百五十条 公司党委和公司
纪委的书记、副书记、委员的职数按
上级党组织批复设置，并按照《中国
共产党党章》等有关规定选举或任命
产生。
第一百五十一条 公司党委设党
委办公室作为工作部门；公司纪委设
监察审计部作为工作部门；同时设立
工会、女工委、共青团等群众性组织。
第二节 公司党委职权及议事范
围
第一百五十二条 公司党委的职
权及议事范围包括：
（一）承担从严管党治党责任，
落实党风廉政建设主体责任，保证监
督党和国家的方针政策在本企业的贯
彻执行，围绕企业生产经营开展工作。
（二）支持公司建立完善法人治
理结构，坚持和完善双向进入、交叉
任职的领导体制，支持股东大会、董
事会、监事会、经理及管理层依法行
使职权。
（三）对关系公司改革发展稳定
的“三重一大”事项，应由公司党委前
置讨论研究，党委召开会议讨论研究
后提出意见建议，再提交董事会、经
营班子进行决策。
（四）学习党的路线方针政策和
国家的法律法规，上级党委和政府重
要会议、文件、决定、决议和指示精
神，研究贯彻落实措施。
（五）研究决定加强和改进党的
思想、组织、作风、反腐倡廉和制度
建设等有关工作。
（六）落实党管干部原则和党管
人才原则，完善适应现代企业制度要
求和市场需要的选人用人机制，确定
标准、规范程序、参与考察、推荐人
选，建设高素质经营管理者队伍和人
才队伍。
（七）研究决定以党委名义部署
的重要工作、重要文件、重要请示，
审定下属企业党组织提请议定的重要
事项等。
（八）研究党委的年度工作思路、
工作计划、基层党组织和党员队伍建
设方面的重要事项。
（九）研究决定党风廉政建设和
反腐败工作，落实党风廉政建设主体
责任。
（十）研究决定公司职工队伍建
设、群团组织建设、精神文明建设、
企业文化建设、维护和谐稳定等方面
的重大问题。
（十一）需党委研究决定的其他
事项。
第三节 公司纪委职权及议事范
围
第一百五十三条 公司纪委的职
权及议事范围包括：
（一）落实党风廉政建设监督责
任，履行党的纪律审查和纪律监督职
责。
（二）检查党的路线、方针、政
策和决议的执行情况。
（三）协助党委加强党风建设和
组织协调反腐败工作，研究、部署纪
检监察工作。
（四）贯彻执行上级纪委和公司
党委有关重要决定、决议及工作部署。
（五）经常对党员进行党纪党规
的教育，作出关于维护党纪的决定。
（六）对党员领导干部行使权力
进行监督。
（七）按职责管理权限，检查和
处理公司所属各单位党组织和党员违
反党的章程和其他党内法规的案件。
（八）受理党员的控告和申诉，
保障党员权利。
（九）研究其它应由公司纪委决
定的事项。
注：经上述内容的增加、删除及变动，原有的章、节、条、款序号
将依次顺延作相应调整。
本事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 26 日