股票代码：600866        股票简称：星湖科技      编号：临 2017-037



                 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
                        董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    公司第九届董事会第四次会议的通知及相关会议资料于 2017 年 12

月 29 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2017

年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9

名，全体董事一致推举由副董事长陈武先生主持会议，公司监事列席了会

议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并一致通过了以下议案：

     （一）《关于豁免公司第九届董事会第四次会议通知期限的议案》

     同意豁免公司第九届董事会第四次会议的通知期限，并于 2017 年

12 月 29 日召开会议。

     表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

   根据《公司章程》的规定，以及公司发展和治理的需要，选举陈武先

生担任公司第九届董事会董事长。

   表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议通过了《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》

   根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定和工作的需要，选举

陈武先生担任公司第九届董事会战略委员会主任委员。

   表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。



                         广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

                                   2017 年 12 月 30 日