股票代码：600866         股票简称：星湖科技     编号：临 2018-035



              广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
                       董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    公司第九届董事会第十次会议的通知及相关会议资料于 2018 年 5 月
10 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2018 年
5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
     同意聘任张番平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满为止（张番平先生简历附后）。
    独立董事对公司聘任高级管人员发表如下意见：
    1、公司副总经理的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定；
     2、经审阅被提名人的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合
担任上市公司高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩
戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证
监会处以证券市场禁入处罚的情况。
     3、经了解被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，其具备相应
的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。
     表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                           广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
                                      2018 年 5 月 17 日


    附：张番平先生简历：

    张番平，男，1970 年 8 月出生，中共党员，在职硕士学位。2008 年

8 月至 2014 年 3 月任广东省五金矿产进出口集团公司副总经理，其中 2009

年 3 月至 2014 年 3 月兼任广东省广新五金矿产进出口有限公司总经理；

2014 年 4 月至 2018 年 4 月任广东省土产进出口集团有限公司党委委员、

副总经理。与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持

有本公司的股票 5800 股；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任

职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。