股票代码：600866        股票简称：星湖科技      编号：临 2019-047



              广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
                       董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    公司第九届董事会第二十二次会议的通知及相关会议资料于 2019 年
9 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2019
年 9 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召
集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
     同意聘任应军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起
至第九届董事会届满为止（应军先生简历附后）。
    独立董事对公司聘任高级管人员发表如下意见：
    1、公司副总经理的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定；
     2、经审阅被提名人的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合
担任上市公司高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩
戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证
监会处以证券市场禁入处罚的情况。
     3、经了解被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，其具备相应
的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。
     表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                           广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
                                     2019 年 9 月 25 日


    附：应军先生的简历：

    应军，男，1973 年 8 月出生，中共党员，主任药师、华南理工大学

工商管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。2013 年 6 月至 2014 年

1 月，任广州医药研究总院党委书记、院长；2014 年 1 月至 2015 年 12

月，任广州医药研究总院有限公司党委书记、董事长、总经理；2014 年 6

月至 2018 年 11 月，任广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事长、总

经理；2015 年 9 月至 2018 年 11 月，任广州医药集团有限公司及广州白

云山医药集团股份有限公司大医疗板块副总监(负责全面工作)；2018 年

11 月至 2019 年 9 月，任泰康健康产业投资股份有限公司储备社区总经理、

广州泰康粤园医院院长。入选广州市委组织部 “羊城国企优才计划”人

才库，获评为“2013 年度广东省优秀企业家”称号。与本公司及公司的

控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股票；不存在《公

司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场

禁入处罚的情况。