通化东宝：第九届董事会第七次会议决议公告2018-04-18
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2018—012
通化东宝药业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第九届董事会
第七次会议，2018 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 6
日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，会议由董事长李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司
章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、 审议通过了《2017 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、 审议通过了《2017 年年度报告及报告摘要的议案》；
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、 审议通过了《2017 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 836,553,622.89 元，其中母公司 2017 年度实现净利润
797,566,255.21 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 79,756,625.52
元后，加上年初未分配利润 942,250,088.48 元，减去 2017 年按照 2016 年度利润
分配方案派发的现金红利 284,386,696.20 元（含税），股票股利 284,386,696.00
元后，2017 年度公司实际可分配的利润为 1,130,273,693.65 元。
利润分配预案：公司拟以2017年末总股本1,711,296,471股为基数，向全体股
东 每10 股派发现金红利 2元（含税），每 10股送红股 2股。其中：现金红利
342,259,294.20元，股票股利342,259,294元，共计分配利润684,518,588.20元，尚
余未分配利润445,755,105.45元，结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
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表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
五、审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告的议案》；
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
六、审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务报告审计机构及确定报酬的议案》；
2018 年公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计
机构，审计费用80万元，聘期一年。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
七、审议通过了《关于续聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》；
2018 年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机
构，内部控制审计费用 40 万元，聘期一年。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
八、审议通过了《关于 2017 年日常关联交易的执行情况及预计 2018 年日
常关联交易的议案》；
（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn
《关于 2017 年日常关联交易的执行情况及预计 2018 年日常关联交易的公告》。
该议案属关联交易，经公司全体独立董事事前审核，会议审议时 2 名关联董
事李一奎、曹福波回避了表决，其他 7 名非关联董事参加了表决。并由独立董事
发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，不会损害公司及股东的利益。
表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
九、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十、审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》；
根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，
董事会审计委员会对2017年的履职情况进行总结。
（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
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表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票。
十一、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》；
（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格
式指引的规定，出具了公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn
《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引
（2016 年修订）》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等有关法律、行政法规和规范性文
件的有关规定，结合公司情况，现对《公司章程》的部分条款进行完善和修改。
（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn
《关于修改公司章程和股东大会议事规则部分条款的公告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十四、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引
（2016 年修订）》、《股东大会议事规则》（2016 年修订）、《国务院办公厅
关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，结合公司情况，
现对《股东大会议事规则》的部分条款进行完善和修改。
（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn
《关于修改公司章程和股东大会议事规则部分条款的公告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
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十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财务部部于 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第
42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》，自 2017 年 5 月 28
日起施行。
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发<企业会计准则第 16 号- 政
府补助>的通知》（财会[2017]15 号），对《企业会计准则第 16 号-政府补助》
进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行；
2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计
准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订、颁布，公司需对原会计政策相关内容进行相应调
整。
本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017 年年度财务报告的资产总
额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn
《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
十六、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn
《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
以上议案一、二、三、四、六、七、八、十三、十四尚需提交公司 2017 年
年度股东大会审议通过。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二 O 一八年四月十八日
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