证券代码：600868        证券简称：梅雁吉祥          公告编号：2019-019



                 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
             关于收到上海证券交易所问询函的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日
晚间在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露了《关于股东权益变动的提示性公告》及《公司股东广东能润资产
管理有限公司关于公开征集投票权的公告》。2019 年 4 月 23 日，公司收到上海
证券交易所下发的《关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司股东权益变动事项的
问询函》（上证公函【2019】0504 号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》内容
如下：
    广东梅雁吉祥水电股份有限公司及相关股东：
   公司于 2019 年 4 月 23 日晚间提交公告称，广东能润资产管理有限公司（以
下简称广东能润）通过二级市场增持公司股票达到公司总股本的 5%，同时广东
能润就公司拟于 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会公开征集投票权。
经事后审核，根据本所《股票上市规则》第 17.1 条的规定，请你公司和相关股
东进一步核实并补充披露以下信息。
    一、广东能润与公司现任董监高、前任董监高及前控股股东广东梅雁吉祥实
业投资股份有限公司是否存在关联关系。若存在，请披露具体情况。
   二、公告披露，广东能润拟投票同意公司现任董事长温增勇、现任董秘胡苏
平及广东能润相关方为第十届董事会董事。请补充披露：（1）广东能润与公司董
监高、其他股东是否曾就增持事项及选举董事、监事事项沟通，是否存在业务往
来、资金往来或其他关联关系，若存在请披露具体情况；（2）现任董事会提名广
东能润相关方为董事候选人的主要考虑；（3）公司董监高与广东能润是否存在其
他协议或安排，若存在请披露具体情况。
   三、公告披露，广东能润有意参与公司的经营管理。目前，公司存在其他 2
名大股东，请广东能润明确参与经营管理的具体计划，是否有意获取公司控制权，
并充分提示相关不确定性及风险。
   四、请广东能润详细披露本次增持股份的资金来源，并结合自身财务状况，
说明实施后续增持计划的资金安排和可行性，并充分提示相关不确定性及风险。
   请公司董事会及相关信息披露义务方勤勉尽责，严格按照信息披露规范要求，
核实是否存在其他应披露而未披露的信息，积极履行信息披露义务，充分保护投
资者利益。
   请你公司收函后立即披露本函件内容，并在 4 月 26 日前披露对本问询函的
回复。
   以上为《问询函》具体内容。公司将尽快对《问询函》所述相关情况与相关
股东核实后向上海证券交易所进行回复，并及时履行相应信息披露义务。
   特此公告。




                                          广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二 O 一九年四月二十四日