证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2019-034
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 249,151,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 13.1260
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长温增勇先生主持会议。会议采用现
1
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事张继德以书面授权方式委托独
立董事钟扬飞出席。
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，全体高级管理人员列席现场会议；
4、 公司第十届董事、监事候选人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 219,432,704 88.0720 27,604,636 11.0794 2,114,087 0.8486
2、 议案名称：公司《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 219,512,704 88.1041 27,474,572 11.0272 2,164,151 0.8687
3、 议案名称：公司《2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 221,477,827 88.8928 25,933,449 10.4087 1,740,151 0.6985
4、 议案名称：公司《2018 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 219,842,204 88.2363 27,227,036 10.9279 2,082,187 0.8358
5、 议案名称：公司《2018 年度监事会工作报告》
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 218,848,340 87.8374 28,056,936 11.2609 2,246,151 0.9017
6、 议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度财务及内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 209,778,788 84.1973 32,669,703 13.1123 6,702,936 2.6904
7.00 议 案 名 称 ： 关 于 选 举 公 司 第 十 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 提 案 组
7.01 关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
4
（%）
A股 215,487,281 86.4884 33,024,046 13.2546 640,100 0.2570
7.02 议案名称：关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 215,803,481 86.6153 32,552,946 13.0655 795,000 0.3192
7.03 议案名称：关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 225,814,117 90.6332 22,642,174 9.0877 695,136 0.2791
7.04 议案名称：关于选举 Zhong ming Peng (彭中明)先生为公司第十届董事会
非独立董事的提案
审议结果：不通过
5
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,988,626 49.7643 29,115,933 11.6860 96,046,868 38.5497
7.05 议案名称：关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,704,611 49.6503 29,419,633 11.8079 96,027,183 38.5418
8.00 议 案 名 称 ： 关 于 选 举 公 司 第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 的 提 案 组
8.01 关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 217,721,214 87.3850 29,855,862 11.9830 1,574,351 0.6320
8.02 议案名称：关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案
6
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 218,059,714 87.5209 29,514,362 11.8459 1,577,351 0.6332
8.03 议案名称：关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,358,482 49.5114 29,483,662 11.8336 96,309,283 38.6550
9.00 议 案 名 称 ： 关 于 选 举 公 司 第 十 届 监 事 会 监 事 的 提 案 组
9.01 关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 216,179,414 86.7662 31,514,962 12.6489 1,457,051 0.5849
7
9.02 议案名称：关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 25,498,433 10.2341 127,442,405 51.1505 96,210,589 38.6154
9.03 议案名称：关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,859,586 10.7804 126,068,152 50.5990 96,223,689 38.6206
9.04 议案名称：关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 218,257,108 87.6001 29,207,162 11.7226 1,687,157 0.6773
8
10、议案名称：关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授
权的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 214,078,367 85.9229 33,559,924 13.4696 1,513,136 0.6075
11、议案名称：关于修改《公司章程》的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 219,811,704 88.2241 27,626,036 11.0880 1,713,687 0.6879
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 公司《2018 年度 31,662,805 53.3615 25,933,449 43.7057 1,740,151 2.9328
利润分配预案》
7.01 关 于选 举温增 勇 25,672,259 43.2656 33,024,046 55.6556 640,100 1.0788
9
先 生为 公司第 十
届 董事 会非独 立
董事的提案
7.02 关 于选 举胡苏 平 25,988,459 43.7985 32,552,946 54.8616 795,000 1.3399
女 士为 公司第 十
届 董事 会非独 立
董事的提案
7.03 关 于选 举张能 勇 35,999,095 60.6694 22,642,174 38.1589 695,136 1.1717
先 生为 公司第 十
届 董事 会非独 立
董事的提案
7.04 关 于 选 举 Zhong 29,081,136 49.0106 29,115,933 49.0692 1,139,336 1.9202
ming Peng (彭中
明)先生为公司第
十 届董 事会非 独
立董事的提案
7.05 关 于选 举刘冬 梅 28,797,121 48.5319 29,419,633 49.5810 1,119,651 1.8871
女 士为 公司第 十
届 董事 会非独 立
董事的提案
8.01 关 于选 举刘娥 平 27,906,192 47.0304 29,855,862 50.3162 1,574,351 2.6534
女 士为 公司第 十
届 董事 会独立 董
事的提案
8.02 关 于选 举刘纪 显 28,244,692 47.6009 29,514,362 49.7407 1,577,351 2.6584
先 生为 公司第 十
届 董事 会独立 董
事的提案
8.03 关 于选 举倪洁 云 28,450,992 47.9486 29,483,662 49.6889 1,401,751 2.3625
女 士为 公司第 十
届 董事 会独立 董
事的提案
9.01 关 于选 举黄平 娜 26,364,392 44.4320 31,514,962 53.1123 1,457,051 2.4557
女 士为 公司第 十
届 监事 会监事 的
提案
9.02 关 于选 举陈伟 生 25,498,433 42.9726 32,534,915 54.8312 1,303,057 2.1962
先 生为 公司第 十
届 监事 会监事 的
提案
9.03 关 于选 举夏洁 女 26,859,586 45.2666 31,160,662 52.5152 1,316,157 2.2182
士 为公 司第十 届
监 事会 监事的 提
案
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9.04 关 于选 举胡志 远 28,442,086 47.9336 29,207,162 49.2230 1,687,157 2.8434
先 生为 公司第 十
届 监事 会监事 的
提案
11 关于修改《公司章 29,996,682 50.5535 27,626,036 46.5583 1,713,687 2.8882
程》的提案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 11 项议案以特别决议审议通过，即以同意票所代
表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过；其余议
案以普通决议审议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表
决权股份的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会第 11 项“关于《公司章程》修改的提案”已通过，根据修
改后《公司章程》，公司第十届监事的应选人数为职工代表监事 1 名，非职工代
表监事 2 名。本次当选的 2 名非职工代表监事为黄平娜、胡志远，当选方式为：
监事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分
之一）同意票的，按得票数多少排序，同意票得票数较多的前 2 名（含第 2 名）
监事候选人当选；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东杨辉律师事务所
律师：杨辉、肖明文
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序
均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
11
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
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