证券代码：600868       证券简称：梅雁吉祥         公告编号：2019-035



                广东梅雁吉祥水电股份有限公司
               第十届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次
会议于 2019 年 5 月 14 日以现场表决的方式举行。经过半董事同意推荐，会议由
张能勇董事主持。本次会议应参与投票表决的董事 6 名，实际参与投票表决的董
事 6 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
   一、 通过了关于豁免董事会提前 5 天通知的决议。
   表决情况：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
   二、选举张能勇为公司第十届董事会董事长，任期为 3 年。
   表决情况：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、经董事长提名，聘任温增勇为公司总经理，任期为 3 年。
   表决情况：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    四、经董事长提名，聘任胡苏平为公司董事会秘书，任期为 3 年。
   表决情况：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    五、经总经理提名，聘任刘冬梅为公司财务总监，任期为 3 年。
   表决情况：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    六、通过了关于设立董事会专门委员会的决议。
    表决情况：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    根据《上市公司治理准则》、公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规
定，公司在董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，其人员构成如下：
    1、战略决策委员会：（3 人）

                                    1
    主任委员： 张能勇
    组成人员： 刘纪显、刘娥平
    2、审计委员会：（2 人）
    主任委员：刘娥平
    组成人员：刘纪显
    3、提名委员会：（4 人）
     主任委员：刘纪显
     组成人员：刘娥平、张能勇、温增勇
    4、薪酬与考核委员会：（3 人）
    主任委员：刘娥平
    组成人员：刘纪显、何伟光
    上述委员会的基本职责、决策程序及议事规则按照公司《董事会专门委员会
实施细则》有关规定执行。
    公司第十届董事会应由 9 名董事组成，根据公司 2018 年年度股东大会选举
结果及公司工会六届二次会员代表暨四次职工代表大会决议，公司第十届董事会
目前选举产生的董事人员为 6 名，达到董事会全体成员的三分之二，公司第十届
董事会按《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定正常履行职责。后续公司
将尽快召开董事会及股东大会就其余 3 名董事的提名及选举履行审议程序，确保
公司第十届董事会全面履职。
    特此公告。




                                          广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                              董事会
                                              二 O 一九年五月十六日




                                    2
附：相关人员简历

    一、独立董事简历
    刘娥平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 月出生，博士研究
生，教授，博士生导师。曾历任中山大学助教、讲师、副教授、中海(海南)海盛
船务股份有限公司独立董事、 广东奥马电器股份有限公司独立董事、深圳市凯
中精密技术股份有限公司独立董事、湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；中山
大学教授、博士生导师、金融投资研究中心主任、广东天图物流股份有限公司独
立董事。现任广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会独立董事。
    刘纪显，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学
经济与管理学院教授、博导，知名经济学者。中山大学管理学博士、重庆大学工
商管理博士后，硕土和本科分别毕业于重庆大学和湖南师大。从事金融工程、国
际金融、公司治理等研究。华南师范大学校学位委员会委员、金融学博士点导师
组组长、数量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审专家库成员、广
东省自然科学基金项目评审专家库成员、中山大学金融投资研究中心特约研究员。
广州现代经理人研究会会长、中国技术经济学会高级会员。原民革中央委员、民
革中央祖统委员会副主任、广东省政协常委、民革省委会副主委、省政协科教卫
体委副主任。广东省政府参事、广东省监察厅特邀监察员。现任广东梅雁吉祥水
电股份有限公司第十届董事会独立董事。


     二、非独立董事及高级管理人员简历
    张能勇，男 ，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，
经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事，梅州金塔水泥有限公司董事，广东塔
牌集团股份有限公司董事、副董事长、广东能润资产管理有限公司董事长。现任
广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会董事、董事长。
    温增勇，男，1975 年 7 月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，高级
政工师。1999 年 8 月至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司工作，任公司第八
届董事会董事、董事长；公司第九届董事会董事、董事长、总经理。现任公司第
十届董事会董事、总经理。
    胡苏平，女，1978 年 11 月出生，广东梅州人，党员，本科学历，政工师，

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现任公司董事会秘书。2000 年 8 月至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司工作，
公司第七届、第八届董事会董事、董事会秘书，公司第九届董事会秘书。现任公
司第十届董事会董事、董事会秘书。
    刘冬梅，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
会计师，曾任广东塔牌集团股份有限公司财务管理中心会计主管，广东油坑建材
有限公司财务部部长、蕉岭县油坑企业集团财务总监、广东能润资产管理有限公
司财务总监。现任广东梅雁吉祥水电股份有限公司财务总监。




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