证券代码：600868       证券简称：梅雁吉祥          公告编号：2019-036



                  广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                 第十届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次

会议于 2019 年 5 月 14 日以现场表决的方式举行。经过半监事同意推荐，会议由

胡志远监事主持。本次会议应参与投票表决的监事 3 名，实际参与投票表决的监

事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

    一、通过了关于豁免监事会提前五天通知的决议。

    表决情况：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    二、选举胡志远先生为公司第十届监事会主席，任期为 3 年。

    表决情况：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    特此公告。




                                            广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                                  监事会
                                                    二 O 一九年五月十六日




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    附：公司第十届监事简历




    胡志远，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工

程师，曾任中铁十五局集团计划统计员，广梅汕集团设计咨询公司预、结算负责

人，广东塔牌集团股份有限公司审计监察室主任。现任广东能润资产管理有限公

司总经理、广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届监事会监事、监事会主席。

    黄平娜，女，1977 年 4 月出生，广东梅县人，中共党员，本科学历，经济

师。2000 年至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司工作， 2015 年 11 月起任公

司第八届、第九届监事会监事职务。现任公司第十届监事会监事。

    谢传毅，男，1968 年 6 月出生，广东梅江区人，中共党员，大专学历，工

程师。2002 年 11 月至今在公司工作；2013 年 5 月至 2019 年 5 月任公司第八届、

第九届监事会监事。现任公司第十届监事会职工代表监事。




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