证券代码：600868         证券简称： 梅雁吉祥        公告编号：2019-039



                广东梅雁吉祥水电股份有限公司
               第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次
会议于 2019 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出
席董事 6 名。公司于 2019 年 6 月 14 日以电子和书面方式发出召开会议的通知，
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记
名投票的方式通过如下决议：
    一、根据总经理的提名，审议通过了关于聘任李启文先生担任公司副总经
理的决议。
    表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    二、根据总经理的提名，审议通过了关于聘任黄向前先生担任公司副总经
理的决议。
    表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    三、审议通过了关于聘任邓志红先生担任公司总工程师的决议。
    表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    四、审议通过了关于聘任叶选荣先生担任公司证券事务代表决议。
    表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    五、审议通过了关于授权公司经营层调整及设置公司组织架构的决议。
    表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    六、审议通过了《广东梅雁吉祥水电股份有限公司总部员工工资方案》及
2019 年年度绩效考核指标。
    表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    独立董事对上述聘任公司高级管理人员、公司总部员工工资方案（含董事、
监事、高级管理人员薪酬）等事项无异议并发表了以下独立意见：

    一、根据李启文先生、黄向前先生、邓志红先生、叶选荣先生等人的个人履
历、工作实绩等情况，认为上述人员的任职资格及公司聘任高级管理人员的程序
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、同意《广东梅雁吉祥水电股份有限公司总部员工工资方案》的具体内容，
认为上述工资方案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规
定以及公司股东大会的授权。


    特此公告。


                                            广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                       董事会
                                              二 O 一九年六月二十二日




附：相关人员简历


李启文，男，1964 年 12 月出生，中共党员，博士研究生，讲师；曾任教于中山
大学管理学院；曾在广东华侨信托、招商证券、广东粤财控股、久银投资基金等
公司任职；2013 年 12 月至今任广东前海高德投资基金管理有限公司总经理。



黄向前，男，1976 年 10 月出生，广东大埔人，党员，北京理工大学软件工程学
院工程硕士，水工建筑高级工程师。1999 年 8 月至今在公司工作，历任公司水
电站筹建处工程部、水电运管办、安全与宣传、知识产权、广东水电、日常运营
与项目部负责人。公司第四届、第五届工会委员会委员；公司第五届纪委委员；
2009 年 5 月至今任水电站党支部书记。2012 年 11 月至 2016 年 5 月兼任梅县新
城供水有限公司董事长、总经理。2016 年 5 月至 2019 年 5 月任公司副总经理。
邓志红，男，1976 年 9 月出生，广东梅县人，党员，本科学历，华南理工大学
电气工程及其自动化专业，水利电气技术高级工程师。1999 年 7 月至今在公司
工作； 1999 年至 2007 年 4 月期间任梅县坝头水电站、大埔县梅江蓬辣滩水电
站站长；公司第四届、第五届党委委员，公司第六届董事会职工代表董事。2007
年 5 月至 2010 年 5 月任广西水电总监；2008 年 11 月至 2013 年 4 月任公司总工
程师；2013 年 5 月至 2016 年 5 月任公司副总经理；2016 年 6 月至今任公司党委
副书记、纪委书记。




叶选荣，男，1979 年 6 月出生，广东梅县人，大专学历，嘉应学院法律专业，
助理级政工师。2002 年 4 月至今在公司工作；2006 年 2 月起在公司法规部、董
秘室任职，期间任法规部总监；2010 年取得上海证券交易所董秘资格证书。2010
年至 2013 年 4 月任公司证券事务代表；2013 年 4 月至 2016 年 5 月任公司第八
届监事会职工代表监事；2016 年 5 月至 2019 年 5 月任公司证券事务代表、法规
部总监。