证券代码：600868         证券简称： 梅雁吉祥        公告编号：2019-047



                广东梅雁吉祥水电股份有限公司
               第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次
会议于 2019 年 8 月 29 日以现场表决的方式召开。会议由董事长张能勇先生主持。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
    一、审议通过了关于确认董事会各专门委员会构成人员的决议。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票
    根据公司第十届董事会董事选举结果及《董事会专门委员会实施细则》的相
关规定，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会人员构成如下：
    1、战略决策委员会：（3 人）
    主任委员： 张能勇
    组成人员： 刘纪显、刘娥平
    2、审计委员会：（3 人）
    主任委员：刘娥平
    组成人员：倪洁云、何伟光
    3、提名委员会：（5 人）
     主任委员：刘纪显
     组成人员：刘娥平、张能勇、温增勇、倪洁云
    4、薪酬与考核委员会：（3 人）
   主任委员：倪洁云
   组成人员：刘纪显、李启文

   上述委员会的基本职责、决策程序及议事规则按照公司《董事会专门委员会
实施细则》有关规定执行。
   特此公告。


                                        广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                   董事会
                                             二 O 一九年八月三十日