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公司公告

梅雁吉祥:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-08-30  

						证券代码:600868            证券简称:梅雁吉祥     公告编号:2019-046

                广东梅雁吉祥水电股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:有


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 8 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点:广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        160

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                274,007,285

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                14.4355



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议,全体高级管理人员列席现场会议;
4、本次股东大会进行选举的 3 名董事候选人出席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:关于选举李启文先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

   审议结果:通过
   表决情况:

股东类型             同意                   反对                    弃权

              票数          比例(%)   票数       比例      票数          比例(%)

                                                   (%)

  A股      176,084,553 64.2627 2,817,700           1.0283 95,105,032 34.7090



2、 议案名称:关于选举杨慧女士为公司第十届董事会非独立董事的提案

   审议结果:通过
   表决情况:

股东类型             同意                   反对                    弃权

              票数          比例(%)   票数       比例      票数          比例(%)

                                                   (%)

  A股      175,977,930 64.2238 3,121,823           1.1393 94,907,532 34.6369
3、 议案名称:关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案

     审议结果:通过
     表决情况:

股东类型                 同意                             反对                             弃权

                  票数           比例(%)          票数            比例            票数             比例(%)

                                                                 (%)

    A股        175,980,730 64.2248 2,921,523                     1.0662 95,105,032 34.7090



4、 议案名称:关于修改《公司章程》的提案

     审议结果:不通过
     表决情况:

    股东类型                   同意                             反对                            弃权

                        票数           比例(%)        票数           比例(%) 票数                  比例

                                                                                                       (%)

       A股       175,435,630 64.0258 98,571,655 35.9742                                         0     0.0000



(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                  同意                      反对                           弃权
序号                            票数          比例       票数        比例(%)       票数           比例(%)
                                              (%)
1       关于选举李启文     59,084,454         95.1445   2,817,700          4.5373   197,500             0.3182
        先生为公司第十
        届董事会非独立
        董事的提案
2       关于选举杨慧女     58,977,831         94.9728   3,121,823          5.0272           0           0.0000
        士为公司第十届
        董事会非独立董
        事的提案
3       关于选举倪洁云     58,980,631         94.9773   2,921,523          4.7045   197,500             0.3182
        女士为公司第十
        届董事会独立董
        事的提案
4       关于修改《公司   58,435,531   94.0996   3,664,123   5.9004      0     0.0000
        章程》的提案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议的第 4 项议案应以特别决议审议,即以同意票所代表股份
占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过;其余议案以普
通决议审议,即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的
1/2 以上审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东杨辉律师事务所

律师:杨辉、肖明文

2、 律师见证结论意见:


    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序
均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                                     广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                                 2019 年 8 月 30 日