证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2018-096
债券代码：136317 债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15 智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17 智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 7 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,565,426,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.5353
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋承志先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王征先生出席本次会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,024,766 99.5182 706,750 0.4816 200 0.0002
2、 议案名称：关于调整非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
2.05 议案名称：募集资金总额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
2.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,198,885 90.0956 668,150 0.4553 13,864,681 9.4491
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,198,885 90.0956 652,450 0.4446 13,880,381 9.4598
2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 691,050 0.4709 13,880,381 9.4598
2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 691,050 0.4709 13,880,381 9.4598
3、 议案名称：关于非公开发行股票暨关联交易预案（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
4、 议案名称：关于调整进一步收购北京京航安机场工程有限公司 49%股权暨关
联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
5、 议案名称：关于本次募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,163,885 90.0717 703,150 0.4792 13,864,681 9.4491
6、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 703,150 0.4792 13,868,281 9.4515
7、 议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、
评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
8、 议案名称：关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提
和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
9、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 703,150 0.4792 13,868,281 9.4515
10、 议案名称：关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,163,885 90.0717 703,150 0.4792 13,864,681 9.4491
11、 议案名称：未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,170,085 90.0760 696,950 0.4749 13,864,681 9.4491
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于符合非公开发行股票条件的议案 145,339,364 99.5159 706,750 0.4839 200 0.0002
2.01 发行股票的种类和面值 131,474,883 90.0227 706,750 0.4839 13,864,681 9.4934
2.02 发行方式 131,474,883 90.0227 706,750 0.4839 13,864,681 9.4934
2.03 发行对象及认购方式 131,474,883 90.0227 706,750 0.4839 13,864,681 9.4934
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 131,474,883 90.0227 706,750 0.4839 13,864,681 9.4934
2.05 募集资金总额及发行数量 131,474,883 90.0227 706,750 0.4839 13,864,681 9.4934
2.06 限售期 131,474,883 90.0227 706,750 0.4839 13,864,681 9.4934
2.07 募集资金用途 131,513,483 90.0491 668,150 0.4574 13,864,681 9.4935
2.08 上市地点 131,513,483 90.0491 652,450 0.4467 13,880,381 9.5042
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 131,474,883 90.0227 691,050 0.4731 13,880,381 9.5042
2.10 本次非公开发行决议的有效期限 131,474,883 90.0227 691,050 0.4731 13,880,381 9.5042
关于非公开发行股票暨关联交易预案
3 131,474,883 90.0227 706,750 0.4839 13,864,681 9.4934
（二次修订稿）的议案
关于调整进一步收购北京京航安机场
4 工程有限公司 49%股权暨关联交易方 131,474,883 90.0227 706,750 0.4839 13,864,681 9.4934
案的议案
关于本次募集资金使用可行性报告的
5 131,478,483 90.0251 703,150 0.4814 13,864,681 9.4935
议案
关于非公开发行股票摊薄即期回报及
6 131,474,883 90.0227 703,150 0.4814 13,868,281 9.4959
采取填补措施的议案
关于本次非公开发行股票募集资金投
7 资项目所涉及的审计报告、评估报告 131,474,883 90.0227 706,750 0.4839 13,864,681 9.4934
的议案
关于本次非公开发行股票相关评估机
8 构的独立性、评估假设前提和评估结 131,474,883 90.0227 706,750 0.4839 13,864,681 9.4934
论的合理性、评估方法适用性的说明
9 关于前次募集资金使用情况的议案 131,474,883 90.0227 703,150 0.4814 13,868,281 9.4959
关于设立非公开发行股票募集资金专
10 131,478,483 90.0251 703,150 0.4814 13,864,681 9.4935
用账户的议案
未来三年（2018-2020 年）股东分红回
11 131,484,683 90.0294 696,950 0.4772 13,864,681 9.4934
报规划
关于提请股东大会授权董事会全权办
12 131,474,883 90.0227 706,750 0.4839 13,864,681 9.4934
理本次非公开发行相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均涉及关联交易，关联股东远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋承
志、蒋华君、陈静、匡光政已回避表决，回避表决的股份数为 1,418,694,821 股。
本次股东大会所议事项均为特别决议事项，已经参加现场会议和网络投票的
有表决权的股东或股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶晓红、邓宸熹
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
远东智慧能源股份有限公司
2018 年 7 月 19 日
