智慧能源：2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-25
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-066
债券代码：136317 债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15 智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17 智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计事项须提交股东大会审议；
●董事会审议该项议案时，关联董事回避表决；
●日常关联交易对公司影响较小，未对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2019 年 4 月 23 日远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第三十二次会议审议通过了《2019 年度日常关联交易预计的议案》，其中
关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士对该项
议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，
该议案须提交股东大会审议。
公司独立董事对《2019 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并
发表独立意见如下：公司预计的 2019 年度日常关联交易是公司正常的业务需要，
遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会
导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大
影响，不存在损害上市公司及全体股东的情形。
(二)2018 年度日常关联交易预计和执行情况
-1-
2018 年度预计 2018 年度实际发
类别 名称
金额(万元) 生金额(万元)
无锡远东置业有限公司 191.38 -
远东工程管理有限公司 100.00 -
向关联人销售商品 远东光电股份有限公司 200.00 -
或提供劳务 爱普高分子技术宜兴有限公司 200.00 99.54
其他 100.00 235.49
小计 791.38 335.03
爱普高分子技术宜兴有限公司 7,000 2,920.32
向关联人采购商品 无锡远东置业有限公司 191.38
或接受劳务 其他 100 236.14
小计 7,291.38 3,156.46
爱普高分子技术宜兴有限公司 100 116.33
向关联人提供租赁 其他 100 -
小计 200 116.33
其他交易 - 13.21
合计 8,282.76 3,621.03
(三)2019 年度日常关联交易预计情况
2018 年度实际 2019 年度预计金
类别 名称
发生金额(万元) 额(万元)
凌志环保股份有限公司 172.41 600
向关联人销售商品 爱普高分子技术宜兴有限公司 99.54 300
或提供劳务 其他 63.08 500
小计 335.03 1,400
爱普高分子技术宜兴有限公司 2,920.32 4,000
向关联人采购商品 远东能源有限公司 236.14 1,335
或接受劳务 其他 - 700
小计 3,156.46 6,035
远东能源有限公司 - 20
向关联人提供租赁 其他 116.33 100
小计 116.33 120
委托综合能源管理
服务（电量抄表、电 远东能源有限公司 - 25,335
费结算和支付等）
其他交易 13.21 1,000
合计 3,621.03 33,890
2019 年度日常关联交易额度授权有效期为自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年
年度股东大会召开之日止。
二、关联方介绍和关联关系
1、凌志环保股份有限公司
法定代表人：凌美琴
注册资本：11852.2388 万人民币
-2-
成立日期：1998 年 05 月 22 日
经营范围：塑料化粪池、玻璃钢化粪池、塑料净化槽、玻璃钢净化槽、塑
料制品、玻璃钢制品、PE 管道、波纹管道、集泥井、三通、弯头、污水处理设
备、塑料异型材料的制造、加工；从事环保工程、给排水工程、机电工程的专业
承包业务；水污染治理工程、噪声污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物
治理工程、河道疏通治理工程、市政公用工程、水利水电工程、管道安装工程的
设计、施工；土壤修复；环境污染治理设施运营管理服务；环保、水处理、市政
公用领域的投资、建设、运营；环保技术服务,企业管理服务。(前述范围涉及专
项审批的凭有效资质证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
2、爱普高分子技术宜兴有限公司
法定代表人：吴疆
注册资本：344 万人民币
成立日期：2015 年 08 月 27 日
经营范围：高分子材料（除危险化学品）、电缆用绝缘橡塑材料的技术研发、
加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
3、远东能源有限公司
法定代表人：蒋锡培
注册资本：20,000 万人民币
成立日期：2017 年 12 月 21 日
经营范围：供电、配电、售电业务；热力供应；配电网、供热管网的安装、
运维及租赁服务；电力、热力、节能技术开发；用电增值咨询服务；电力工程施
工、运营维护；电力设施的承装、承修、承试；电力设备的运行管理、维修；新
能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备及器材的批发、零售、
租赁；数据处理和存储服务；充电设施设计、安装、维护；电子商务咨询；利用
自有资金对新能源项目进行实业投资；代收代缴水电费、燃气费；以服务外包方
式从事企业管理服务、电力工程施工及技术服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
-3-
履约能力分析：上述关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在
长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害
公司及中小股东利益的情形。
三、关联交易主要内容和定价依据
向关联人销售商品及提供劳务主要是销售公司生产的产品或提供相关的服
务，向关联人采购商品及接受劳务主要是采购原材料或接受相关服务，向关联人
提供租赁主要是厂房租赁。
公司与关联方的交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，
以协议的方式约定各方的权利和义务，交易的价格和条件无重大高于或低于正常
交易价格和条件的情况，双方按照实际交易数量、实际服务内容进行结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易预计是公司正常的业务需要，遵循公平、公正、合理的市场
定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，不
存在损害上市公司及全体股东的情形，且预计发生金额占公司最近一期经审计的
归属于上市公司股东净资产的比重较小（6.98%），不会对公司未来的财务状况和
经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见：公司预计的 2019 年
度日常关联交易是正常的业务需要，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，
不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司
未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东的情
形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
-4-
