证券代码：600869             股票简称：智慧能源          编号：临 2019-116
债券代码：136317             债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441             债券简称：15 智慧 02
债券代码：143016             债券简称：17 智慧 01


                     远东智慧能源股份有限公司
              第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2019
年 8 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。
会议由蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
    选举蒋承志先生为公司第九届董事会董事长、蒋华君先生为公司第九届董事会
副董事长，任期与本届董事会一致，自 2019 年 8 月 9 日起至 2022 年 8 月 8 日止。
董事长、副董事长简历详见附件。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
    公司第九届董事会各专门委员会委员选举如下：

      专门委员会名称             主任委员                其他委员
        战略委员会                蒋承志      蒋锡培、杨朝军、武建东、陈冬华
        审计委员会                陈冬华              杨朝军、蒋承志
        提名委员会                武建东              陈冬华、蒋华君
     薪酬与绩效委员会             杨朝军              武建东、蒋华君
      社会责任委员会              蒋锡培            张希兰、郎华、陈静
                                      -1-
    董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，自 2019 年 8 月 9 日起至 2022
年 8 月 8 日止。董事会专门委员会委员简历详见附件。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （三）关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案
    公司聘任蒋华君先生为公司总经理（首席执行官），任期与本届董事会一致，自
2019 年 8 月 9 日起至 2022 年 8 月 8 日止。总经理（首席执行官）简历详见附件。
    公司总经理（首席执行官）蒋华君先生将代行董事会秘书职责，原董事会秘书
王征先生将另有任用。公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （四）关于聘任公司高级管理人员的议案
    公司聘任郎华先生为公司总裁兼首席投资官、陈静女士为公司首席运营官、刘
凯先生为公司首席财务官、甘兴忠先生为公司总经理助理，任期与本届董事会一致，
自 2019 年 8 月 9 日起至 2022 年 8 月 8 日止。高级管理人员简历详见附件。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （五）关于聘任公司证券事务代表的议案
    公司聘任邵智先生为证券事务代表，任期与本届董事会一致，自 2019 年 8 月 9
日起至 2022 年 8 月 8 日止。简历详见附件。
    邵智先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关
规定。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。


    特此公告。
                                              远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                           二○一九年八月十日




                                      -2-
附件：简历

    蒋承志，男，汉族，1986 年 5 月出生，中共党员，硕士。曾任中信产业投资基
金管理有限公司投资分析师，远东控股集团有限公司董事局秘书，公司第七届监事
会监事、第八届董事会董事长。现任远东控股集团有限公司董事、党委副书记，公
司第九届董事会董事长，中国国际跨国公司促进会副会长，江苏省青年商会副会长，
无锡市青年联合会副主席等。截至目前，蒋承志先生持有公司股份数量为 503,600
股，为公司控股股东远东控股集团有限公司股东,公司实际控制人子女。

    蒋华君，男，汉族。1963 年 7 月出生，中共党员，硕士。远东控股集团有限公
司董事、党委副书记，公司第九届董事会副董事长、总经理（首席执行官），无锡市
第十三届、十四届政协委员，中国能源学会副会长，中国机械工业企业管理协会常
务理事，中国电机工程学会理事，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，江苏
省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长等。截至目前，
蒋华君先生持有公司股份数量为 2,576,525 股，为公司控股股东远东控股集团有限
公司股东。

    蒋锡培，男，汉族，1963 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。
曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长、第八届
董事会董事，中共十六大代表，江苏省第十一次党代表、江苏省第十一、十二届人
大代表。现任远东控股集团有限公司创始人、董事局主席、党委书记，公司第九届
董事会董事，江苏省第十三届人大代表，中国企业联合会、中国企业家协会副会长，
中国企业家俱乐部创始理事等。截至目前，蒋锡培先生持有公司股份数量为
1,267,450 股，为公司实际控制人。

    张希兰，女，汉族，1971 年 6 月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾任公
司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、副董事长、第八届董事
会董事。现任远东控股集团有限公司董事局副主席、首席执行官、党委常务副书记、
纪委书记，公司第九届董事会董事。截至目前，张希兰女士持有公司股份数量为
3,496,000 股；为公司控股股东远东控股集团有限公司股东。

    郎华，男，美籍华人，1963 年 4 月出生，麻省理工学院机械工程博士毕业。曾
任潍柴控股集团有限公司副总裁兼潍柴国际董事长、首席执行官，美国特雷克斯集
团中国总裁，雷勃电气（集团）公司中国区总裁，美国约克空调公司亚太区战略发
                                   -3-
展副总裁、中国区总经理，公司总裁兼首席投资官。现任公司第九届董事会董事、
总裁兼首席投资官。截至目前，郎华先生未持有公司股份；为公司控股股东远东控
股集团有限公司董事。

    陈静，女，汉族，1979 年 4 月出生，中共党员，本科。曾任远东电缆总经理工
作部副部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理，公司职工监事、
副监事长，公司第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事、首席运营官，全
球能源互联网发展合作组织会员，中国质量协会理事，中国服务贸易协会副会长，
中国价格协会线缆价格分会常务理事，江苏省苏商发展促进会副会长，中国民营企
业国际合作商会理事，江苏省光电线缆商会副会长，国际卓越运营协会无锡分会联
席会长，无锡市青年商会常务理事。截至目前，陈静女士持有公司股份数量为
1,235,600 股；为公司控股股东远东控股集团有限公司董事。

    杨朝军，男，汉族，1960 年 8 月出生，中共党员，上海交通大学工学学士、管
理学博士，上海交通大学经管学院金融学教授、博士生导师，证券金融研究所所长。
现任上海市政府专家咨询委员会金融组专家，上海证券交易所兼职高级研究员/博士
后导师，中国金融期货交易所博士后导师，上海交通大学经管学院金融学教授、博
士生导师。截至目前，杨朝军先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及实际
控制人无关联关系。

    武建东，男，汉族，1963 年 1 月出生，无党派人士，本科，教授，研究员，国
际著名能源专家。曾任中国科学院科学时报首席经济学家，中国国际经济交流中心
智能能源研究组组长，国家“十二五”能源重大规划中国智能能源网发展模式和实
施方案课题组组长兼首席专家，中国科协智能能源课题研究组组长兼首席专家，深
化中国电力体制改革绿皮书主编，中国经济体制改革研究会电力体制改革研究组组
长，北京黄金交易中心首届独立董事等职务。现任国际智能电网联盟理事，中国智
慧工程研究会副会长等。截至目前，武建东先生未持有公司股份；与公司或公司控
股股东及实际控制人无关联关系。

    陈冬华，男，汉族，1975 年 12 月出生，中共党员，上海财经大学会计学博士研
究生，南京大学商学院会计学教授、博士生导师。曾任上海财经大学会计学院副教
授，南京大学国际化会计学博士生项目（IAPHD）创始主任。现任南京大学商学院会
计学教授、博士生导师、学术委员会委员、会计学系教授委员会主任、南京大学青

                                    -4-
年学者联谊会会长。截至目前，陈冬华先生未持有公司股份；与公司或公司控股股
东及实际控制人无关联关系。

    刘凯，男，汉族，1976 年 6 月出生，本科。曾任天顺风能（苏州）股份有限公
司董事、首席财务官、副总裁分管设备事业部，亚萨合莱集团建筑五金事业部总裁、
财务总监，美国通用电气公司消费&工业事业部/工业事业部亚太区财务经理、中国
区财务总监，博世有限公司中国总部高级财务经理，德尔福派克电气系统有限公司
亚太区财务分析师、长春/烟台公司财务经理，上海寰通商务科技有限公司财务咨询
师，毕马威会计事务所高级审计师。现任公司首席财务官。截至目前，刘凯先生未
持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

    甘兴忠，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任远
东电缆有限公司质量管理部部长、总工程师助理、技术总监、营销资深总监，公司
总经理助理兼电缆公司高级副总经理。现任公司总经理助理兼电缆公司高级副总经
理，安徽省江苏商会副会长。截至目前，甘兴忠先生持有公司股份数量为 290,400
股；与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

    邵智，男，汉族，1990 年 3 月出生，中共党员，本科。曾任公司董事会办公室
信息披露专员，总经理工作部高管秘书。现任公司证券事务代表。截至目前，邵智
先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系。




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