证券代码：600869             股票简称：智慧能源          编号：临 2019-137
债券代码：136317             债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441             债券简称：15 智慧 02
债券代码：143016             债券简称：17 智慧 01


                   远东智慧能源股份有限公司
              第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2019
年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 20 日以专人、传真和电子
邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋承志、
蒋华君、蒋锡培、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长
蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）2019 年第三季度报告
    具体内容详见公司于同日披露的《2019 年第三季度报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （二）关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案
    具体内容详见公司于同日披露的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申
请文件的公告》（公告编号：临 2019-139）。
    关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、郎华先生、陈
静女士回避表决。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    特此公告。

                                              远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                      二○一九年十月二十八日
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