证券代码：600870                证券简称：厦华电子                编号：临 2017-115

                         厦门华侨电子股份有限公司
                第八届董事会第二十五次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况：
    厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2017 年 11 月 7 日以电
子邮件的形式发出，会议于 2017 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，应表决董事 9 名，实际
表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
    二、董事会会议审议情况：
    （一）、《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》
    为满足本公司控股子公司鹰潭市寰球大数据传媒有限公司（以下简称“鹰潭寰球”）日常
经营需要，鹰潭寰球与九次方大数据信息集团有限公司（以下简称“九次方”）签订《日常关
联交易协议》。在 2017 年 11 月至 2018 年 12 月期间内，鹰潭寰球为九次方提供大数据服务，
总金额预计人民币 500 万。
    具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公
司关于控股子公司预计日常关联交易的公告》。
    该议案为关联议案，关联董事王春芳、王东红、蔡清艺、刘刚回避表决。该议案尚需提
交公司股东大会审议。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于出售全资子公司 100%股权的议案》
    厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”、“本公司”）与厦门金科共赢股权投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门金科共赢”）签订股权转让协议，拟将本公司持有
的上海领彧投资有限公司（以下简称“上海领彧”）100%股权转让给厦门金科共赢（“以下简
称本次交易”），本次交易的转让价格为人民币 2,500 万元。
    具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公
司关于出售全资子公司 100%股权的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。独立董事李成先生对该议案投弃权票，弃
权理由如下：根据管理层提供的相关资料，本人对该议案的真实性、合理性、受让方履约风
险、受让交易方的关联性，尽调充分性以及第三方的资质进行了判断，认为本次股权交易以
及受让方的履约存在一定风险，无法判断本次股权交易事项对于中小股东利益的影响。
    （三）《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》
    经研究决定，公司拟于 2017 年 12 月 4 日（星期一）14:30 在厦门市思明区环岛南路 3088
号三楼召开公司 2017 年第七次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公
司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                 厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                      2017 年 11 月 17 日