厦华电子:第八届董事会第三十次会议决议公告2018-02-24
证券代码:600870 证券简称:厦华电子 编号:临 2018-015
厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况:
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于 2018 年 2 月 14 日以电子
邮件的形式发出,会议于 2018 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开,应表决董事 8 名,实际表
决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:
二、董事会会议审议情况:
(一)、《关于更换公司重大资产重组相关中介机构的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公
司关于更换公司重大资产重组相关中介机构的公告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)、《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公
司关于公司全资子公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2018 年 2 月 23 日