证券代码：600870                证券简称：厦华电子                编号：临 2018-015

                         厦门华侨电子股份有限公司
                  第八届董事会第三十次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况：
    厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于 2018 年 2 月 14 日以电子
邮件的形式发出，会议于 2018 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开，应表决董事 8 名，实际表
决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
    二、董事会会议审议情况：
    （一）、《关于更换公司重大资产重组相关中介机构的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公
司关于更换公司重大资产重组相关中介机构的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）、《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公
司关于公司全资子公司向银行申请授信额度的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                   厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                          2018 年 2 月 23 日