证券代码：600870              证券简称：*ST 厦华             编号：临 2018-073

                   厦门华侨电子股份有限公司

           第八届董事会第三十七次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

    厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 9
月 3 日以电子邮件的形式发出，会议于 2018 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开，
应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议通过以下议案：

二、董事会会议审议情况：

    （一）、《关于拟与黑龙江金色景田实业发展有限公司共同投资设立合资公司
的议案》
    为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，
谋求更好的发展，公司拟与黑龙江金色景田实业发展有限公司（以下简称“金色
景田”）签署《共同投资设立公司之合作协议》，共同投资设立华侨景田（天津）
科技有限公司（此为公司暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“华
侨景田”），在农业科技推广及相关领域开展运营管理，增强公司的可持续经营
能力。
    华侨景田的注册资本为人民币 1,000 万元，公司以现金出资持有华侨景田
51%股权，金色景田以现金方式出资持有华侨景田 49%的股权。
    公司本次对外投资，是公司与专业运营团队在农业科技推广及相关领域的合
作，旨在结合金色景田在农业科技推广及相关领域丰富的行业经验和深厚的客户
资源共同发展，创造更大的价值，实现双方利益最大化。能够进一步增强公司的
可持续经营能力。
    本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，
本公司将严格执行内部控制制度，积极采取适当的策略及管理措施加强风险管
控，力争获得良好的经营业绩。
    该议案尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相
关人员全权办理子公司设立相关事宜。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电
子股份有限公司关于拟与黑龙江金色景田实业发展有限公司共同投资设立合资
公司的公告》。
    （二）、《关于拟与中农批（北京）冷链物流有限公司共同投资设立合资公司
的议案》
    为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，
谋求更好的发展，公司拟与中农批（北京）冷链物流有限公司（以下简称“中农
批”）签署《共同投资设立公司之合作协议》，共同投资设立厦华中农贸易有限公
司（此为公司暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“厦华中农”），
在全球农产品全产业链冷链流通的先进网络等方面开展运营管理，增强公司的可
持续经营能力。
    厦华中农的注册资本为人民币 1,000 万元，公司以现金出资持有厦华中农
51%股权，中农批以现金方式出资持有厦华中农 49%的股权。
    公司本次对外投资，是公司与专业运营团队在全球农产品全产业链冷链流通
的先进网络方面的合作，旨在结合中农批在全球农产品全产业链冷链流通的先进
网络方面丰富的行业经验和深厚的客户资源共同发展，创造更大的价值，实现双
方利益最大化。能够进一步增强公司的可持续经营能力。
    本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，
本公司将严格执行内部控制制度，积极采取适当的策略及管理措施加强风险管
控，力争获得良好的经营业绩。
    该议案尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相
关人员全权办理子公司设立相关事宜。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电
子股份有限公司关于拟与中农批（北京）冷链物流有限公司共同投资设立合资公
司的公告》。
    三、《关于提请董事会及股东大会对总经理经营权限进行授权的议案》

    根据公司业务发展需要，为提高公司运营及决策效率，满足公司快速发展的
需要，公司管理层提请董事会及股东大会授权对公司总经理经营权限进行授权：
授权公司总经理处置金额在人民币 2000 万元（含 2000 万元）以下的日常经营活
动包括但不限于业务合同、资产购买和处置、实业投资及其处置、资金借贷等，
以及授权公司总经理签署与上述事项相关的协议。
    该议案尚需提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                        2018 年 9 月 7 日