*ST厦华：2018年第三次临时股东大会会议文件2018-11-21
厦门华侨电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件
厦门华侨电子股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会
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2018 年 11 月 20 日
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厦门华侨电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件
厦门华侨电子股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体
参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及
股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。 违反上述规定者，大会主持人
有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，
由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体
股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
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2018 年 11 月 20 日
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2018 年第三次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2018 年 11 月 28（星期三） 14:30
会议地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
主持人：董事长王春芳先生
见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的
股份数额
三、提请股东大会审议、听取如下议案：
1、《关于公司接受控股股东财务资助的议案》；
2、《关于增补秦辉先生为公司第八届董事会成员的议案》；
3、《关于增补公司独立董事候选人的议案》
4、《关于增补监事会成员的议案》；
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于公司接受控股股东财务资助的议案
各位股东：
为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司控股股东赣州鑫域投
资管理有限公司拟于 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日期间，向本
公司无偿（即不向公司收取利息等任何资金使用费）提供人民币 5,000 万
元以内的财务资助。本公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度
内连续循环使用。本公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本
次接受关联方提供财务资助可以免于按照关联交易方式进行审议。
该议案尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长
指派相关人员全权办理相关《财务资助协议》的签订。
以上议案，请审议。
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议案二：
关于增补秦辉先生担任公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
鉴于公司董事刘刚先生因个人身体健康原因申请辞去公司董事一职，
根据《公司章程》规定增补一名董事，现经公司控股股东赣州鑫域投资管
理有限公司提名，推荐秦辉先生为董事候选人，当选后任期至本届董事会
届满。（秦辉先生简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上议案，请审议。
附：董事简历
秦辉，男，1971 年 8 月生，浙江大学金融专业学士。历任南昌电器集
团区域经理，中国平安保险主管，信达证券投资部经理，天瑞投资投资部
经理。现任辽宁国润资产经营有限公司投资发展部部长兼董事，中农批（辽
宁）农产品经营有限公司董事长兼总经理、中农批（南京）冷链物流有限
公司董事、中农批（沈阳）置业有限公司董事、中科数农（深圳）卫星遥
感应用有限公司董事、中农批长信（北京）环保科技有限公司董事、辽宁
中农批盛联物流有限公司董事、中农批（厦门）贸易有限公司董事。
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议案三：
关于增补公司独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司独立董事屈中标先生、黄健雄先生、马平女士因个人原因申
请辞去公司第八届董事会独立董事。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》的有关规定，三位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数
少于董事会成员的三分之一。现经公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公
司提名，推荐陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生为独立董事候选人，
当选后任期至本届董事会届满。（陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生简
历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上议案，请审议。
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附：独立董事简历
陈广垒，男，汉族，1970 年 1 月，会计学硕士，会计学博士，经济学
博士后。历任金融街控股惠州置业有限公司财务总监，中金黄金股份有限
公司财务负责人，北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师，北京金
融街投资（集团）有限公司总经济师，天瑞集团股份有限公司副总经理。
现任红京企业咨询（北京）有限公司联合合伙人。
丁建臣，男，汉族，1962 年出生，拥有中国人民大学经济学博士学位，
中国人民银行研究生部经济学硕士学位，研究方向为金融监管理论与政策，
主编出版专著多部，国内外公开发表学术专业论文百余篇。曾任中国金融
培训中心副主任、中国金融学院培训中心主任；现任对外经济贸易大学金
融学院教授，博士研究生导师，北京市优秀青年教师。
李文华，男，汉族，1970 年出生，法学副教授，硕士生导师，法学博
士，经济学博士后，北京交通大学教育基金会法律顾问。曾任北京东土科
技股份有限公司任独立董事，美国康奈尔大学访问学者；现任北京交通大
学法学院民商经济法系主任，北京市法度律师事务所律师，中材科技股份
有限公司独立董事，天津仲裁委员会仲裁员，108 公益基金会理事，中国证
券法学研究会理事，中国商业法研究会理事，北京市经济法学会常务理事，
北京市法学会科技法学研究会常务理事。
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议案四：
关于增补监事会成员的议案
各位股东：
鉴于公司监事董超凡先生因个人原因辞去监事一职，目前公司监事成
员数为 2 人，根据《公司章程》规定增补一名监事，现经公司控股股东赣
州鑫域投资管理有限公司提名，推荐吴娉婷女士为监事候选人，当选后任
期至本届监事会届满。（吴娉婷女士简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上议案，请审议。
附：监事候选人简历：
吴娉婷，女，1974 年 5 月出生，毕业于北京语言大学网络教育学院。
现任厦门市欣东联房地产开发有限公司行政主管。
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