证券代码：600870            证券简称：*ST 厦华        公告编号：2018-100

                   厦门华侨电子股份有限公司
   关于 2018 年第三次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 28 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日

         Ａ股          600870        *ST 厦华           2018/11/21



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2018 年 11 月 13 日发布了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2018-092）及《授权委托书》。因议案 3 需进行逐项表决，故
需对股东大会通知及授权委托书中的相关议案序号做补充更正。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 11 月 13 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。
  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

       召开日期时间：2018 年 11 月 28 日 14 点 30 分
       召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 28 日
                          至 2018 年 11 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


  3. 股权登记日


       原通知的股东大会股权登记日不变。


  4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                                  投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司接受控股股东财务资助的议案》                          √
2       《关于增补秦辉先生为公司第八届董事会成员的议案》                √
3.00    《关于增补公司独立董事候选人的议案》                            √
3.01    选举陈广垒先生为公司第八届董事会独立董事                        √
3.02    选举丁建臣先生为公司第八届董事会独立董事                        √
3.03    选举李文华先生为公司第八届董事会独立董事                        √
4       《关于增补吴娉婷女士为公司第八届监事会成员的议案》              √

  特此公告。



                                             厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                           2018 年 11 月 27 日
       附件 1：授权委托书


                                     授权委托书

       厦门华侨电子股份有限公司：

       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                                     同意      反对   弃权

1         《关于公司接受控股股东财务资助的议案》

2         《关于增补秦辉先生为公司第八届董事会成员的议案》

3.00      《关于增补公司独立董事候选人的议案》

3.01      选举陈广垒先生为公司第八届董事会独立董事

3.02      选举丁建臣先生为公司第八届董事会独立董事

3.03      选举李文华先生为公司第八届董事会独立董事

4         《关于增补吴娉婷女士为公司第八届监事会成员的议案》



       委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


       委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                             委托日期：     年   月   日


       备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。